多部门协同作战 “断卡”行动战果丰硕

2024年4月4日发(作者：荣威4s店维修电话)

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多部门协同作战 “断卡”行动战果丰硕

10月10日，国务院打击治理电信网络新型违法

犯罪工作部际联席会议部署在全国范围内开展“断卡”

行动，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违

法犯罪，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实

维护社会治安大局稳定。全国各地公安机关迅速行动，

联合银行、通讯运营商、市场监管等部门迅速掀起“断

卡”行动高潮。

甘肃聚力打好源头治理攻坚战

甘肃省打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席

会议召开专题会议，部署开展打击治理电信网络新型

违法犯罪和“断卡”行动。副省长、省联席会议总召

集人、公安厅厅长余建出席会议并讲话。

会议强调，国务院打击治理电信网络新型违法犯

罪工作部际联席会议在全国范围内部署开展打击整治

非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪专项行动，全

力维护人民群众生命财产安全。开展“断卡”行动是

从根本上遏制电信网络新型违法犯罪持续高发的最直

接最有效途径，各级各成员单位要全面动员，精心组

织，聚力打好源头治理攻坚战，持续加强重点行业监

管，推进重点地区整治，最大限度防范“两卡”开办、

买卖和外流作案。要合力打好预警防范阻击战，做优

技术拦截阻断，做实行业风险管控，做精疑似受害预

警，最大限度阻断犯罪分子作案渠道。要全力打好打

击整治歼灭战，从重点案件线索出发，深挖彻查，用

好用足法律开展打击，通过信用惩戒、公开曝光形成

强大震慑。要着力打好宣传发动舆论战，强化协调联

动，立足工作实际，创新宣传方式，充分借助各类媒

体，开展有针对性的反诈宣传工作。要加强组织领导，

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落实工作责任，强化督导考核，汇聚力量资源，全力

以赴打好打赢“断卡”行动这场硬仗，推动打击治理

工作取得重大实效，为建设幸福美好新甘肃作出更大

贡献。

山东破获电信诈骗案1.7万余起

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，山东

公安机关综合运用快速打、规模打、延伸打等战术战

法，对电信网络诈骗犯罪发起凌厉攻势；会同各有关

部门建立涉诈域名封堵工作机制，大幅提升预警反制

能力。今年以来，共破获电信网络诈骗案件1.7万余

起，抓获犯罪嫌疑人9795名，同比分别上升52.26%

和67.67%；共收缴涉案手机卡12.4万张；破获买卖

对公银行账户案件2645起，收缴对公银行账户4000

余套。

山东省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联

席会议成立“断卡”行动领导小组，以“两卡”收购

贩卖团伙、境外团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄

至境外的物流公司等为重点，向“两卡”开办贩卖产

业链发起凌厉攻势。对上级推送或运营商、银行移送

线索立即开展研判分析，第一时间组织落地打击。摸

清团伙脉络，对团伙架构复杂，具备跨省、跨境作案

嫌疑的，找准切入点，集中收网，规模打击。注意发

现与境外诈骗团伙直接勾连的“两卡”人员、将“两

卡”邮寄至境外的物流团伙等，深挖寄卡团伙，顺线

追踪抓捕。坚持“一案双查”，发现银行、通信运营

企业等内部人员参与犯罪的一并打击，及时通报主管

部门。

山东公安机关会同通信管理部门和三大基础运

营商强化技术防范，建立涉诈域名封堵工作机制，完

成全省通讯信息诈骗技术防范平台三期建设，预警反

制能力大幅提升。搭建全省“黑设备”数据库，对涉

诈设备和手机号码限制入网，对涉诈手机开卡人员限

制新办业务权限，有效遏制“黑卡”蔓延势头。

湖北九个月破获电信诈骗案五千余起

1至9月，湖北省公安机关共破获电信网络诈骗

案件5091起，抓获犯罪嫌疑人4563名，打掉诈骗窝

点786个，同比分别上升11.84%、1.2%、19%；共止

付嫌疑账户8.84万个，冻结嫌疑账户2.53万个，冻

结赃款16.69亿元；返还群众资金1269万元。

成立三大专班集中攻坚

当前，电信诈骗案件占湖北省刑事案件发案总量

的20%以上，防范难、破案难、追赃难、深挖难，

人民群众深恶痛绝。

今年9月，湖北省公安厅抽调210名骨干警力，

先后在孝感、仙桃、武汉黄陂组建三个集中攻坚专班，

围绕“杀猪盘”、贷款、刷单、冒充客服退款等高发

类型诈骗案，发起集群战役。

行动中，湖北省、市、县三级公安机关一体化作

战，开通24小时举报热线，突出信息研判、预警反

制、侦查打击、重点整治、行业管理、宣传教育六个

环节，强化电诈线索落地快打，做到线索核查不过夜、

人员抓捕不隔天，先后破获公安部督办的襄阳胡某犯

罪团伙系列诈骗300万元案等重特大电信网络诈骗案

件47起。

攻坚行动期间，孝感专班实行110与96110三方

通话机制。公安110接到涉诈骗报警时，同步将信息

推送到反诈中心，实现同步冻结账户、同步追踪诈骗

线索，最大限度为现行案件侦破提供条件。10月10日，

全国部署“断卡”行动当天，孝感专班组织警力连夜

赶赴广州、浙江调查。12日上午，在广州截获20套

用于诈骗作案的银行卡和U盾，顺线抓获范某等贩卖

银行卡人员，打赢了湖北“断卡”行动第一仗。

仙桃专班将打击电诈和打击毒品犯罪、跨境网络

赌博犯罪同步推进，开展联侦、联判、联打、联治，

建立党政主导、公安主力、部门联动、社会参与的整

治格局，开展重点地域、重点场所、重点行业综合治理。

10月23日以来，专班通过研判获取线索，组织恩施、

天门、仙桃警力在江苏苏州及湖北多地同步收网，抓

获贩毒嫌疑人11名。此外，仙桃专班全力为群众挽回

损失，通过电信诈骗预警平台成功劝阻432人次，止

付冻结资金1200余万元。

武汉黄陂专班推动出台全市公安机关《关于办理

利用银行卡、手机卡等实施电信网络违法犯罪案件法

律适用的指导意见》，指导办案单位依法从重、从快

惩处电信网络诈骗犯罪，形成强大威慑。专班还组织

民警重点排查二手手机交易市场、运营商营业网点周

边以及出租屋、小旅馆、写字楼等，挤压犯罪空间。

立足三地、带动周边、辐射全省。湖北省、市、

县三级公安机关输送业务骨干到攻坚专班跟班学习，

将科学战法、实战资源反哺至全警，带动全省打击犯

罪效能提升。

遏制电信诈骗犯罪源头

10月23日，湖北省打击治理电信网络新型违法

犯罪工作厅际联席会议部署“断卡”行动，省公安厅

联合省通信管理局、中国人民银行武汉分行、省市场

监督管理局、省高级人民法院、省人民检察院在全省

打击、治理、惩戒非法开办贩卖手机卡、银行卡违法

犯罪，严打开卡、带队、收卡、贩卡等四类团伙和长

期专门从事“两卡”收购贩卖等人员，以帮助信息网

络犯罪活动罪等罪名依法严惩。

全省对“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区严厉整

治，对涉案“两卡”开办较多的营业网点进行约谈，

对“两卡”漏管失控的单位、企业和个人追责问责，

深挖内外勾连作案的行业“内鬼”。电信、金融等行

业加强对“两卡”实名制监督管理，对涉案“两卡”

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人员暂停服务、限办业务、纳入黑名单。

下一步，湖北省公安厅将固化三个专班的工作经

验，形成一套“快发现、快核查、快止付、快打击、

快深挖、快溯源、快追责”的打击新机制。电信网络

诈骗犯罪前科人员、高危人员、出入境异常人员将被

纳入涉诈重点人员管控，涉诈重点人员流入地、流出

地将实施“双管双控”，尽快铲除滋生犯罪土壤。

福州止付冻结被骗资金3018万元

福建省福州市公安局召开新闻发布会通报，1至

9月，福州市反诈骗中心累计止付冻结被骗资金3018

万元、劝阻挽损438.5万元，电话、见面预警劝阻1.5

万人次。发布会上，福州市反诈中心联合企业开展警

企战略合作，启动“反诈进万家 全警在行动”主题宣

传活动。今后，骑手在配送物品时，将一同送上防诈

骗宣传单。

为加强打击治理电信网络违法犯罪力度，福州警

方专门抽调刑侦、合成等部门精干警力组建全市打击

电信网络诈骗犯罪专班，通过大数据建模分析和每日

数据滚动、排查比对，实现涉案线索快推送、快查询、

快接收、快打击的快速流转、打击工作机制，不断提

升快速反应能力和打击工作实效。同时，福州警方积

极联合银行、通信运营公司等部门开展专项治理工作。

2020年7月底，福州市公安局与中国人民银行福州

中心支行、市场监督、税务等部门共同制定出台《关

于建立企业银行结算账户核查、管控机制的通知》，

针对涉案对公账户进行专项治理。在办理涉手机卡诈

骗案件中，联合市通信管理办公室和三大运营商在进

行号码关停、卡主倒查等工作的同时，督促企业内部

自查，依法依规将涉案线索人员列入黑名单和征信体

系管理，对违规操作的网点、代理商予以处罚，要求

新开卡用户签署法律责任及防范提示告知书，向用户

告知相应法律后果，提升全民识诈、防诈、反诈的意识。

此外，针对行业监管漏洞和成员单位防范漏洞，建立

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“公安提示函”通报机制。

为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，福

州市公安局从10月起开展以打击、治理、惩戒“两卡”

违法犯罪为主要内容的“断卡”行动，集中抓获一批

非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙，整治一批“两

卡”违法犯罪突出的重点行业，惩戒一批“两卡”违

法失信人员，截至目前共惩戒1051人。

厦门警方打响“断卡”行动第一枪

厦门市公安局全链条打掉一个与境外赌博、诈

骗团伙勾连的犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人110名，涉

案金额达6.2亿元，成功打响厦门“断卡”行动第一枪。

今年4月，厦门市警方与中国人民银行厦门市

中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现

核查工作机制，发现一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。

警方立即成立专案组，全力展开侦查。逐步摸清该团

伙组织架构后，循线追踪，发现其上游的多个第四方

支付平台代理商。至此，一个为境外赌博、诈骗犯罪

提供“洗钱”服务的犯罪集团浮出水面。

10月22日上午，厦门市公安局组织300余名精

干警力，在厦门、漳州、泉州、南平、郑州等5地市

组织统一收网行动，成功打掉以林某开、王某杰为首

的大额取现“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人50人。

同时打掉其“上游”，以陈某镇等人为首的第四方支

付平台犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人60人，实现

对犯罪集团的全链条打击。

行动期间，警方共捣毁涉案窝点20个，缴获作

案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现

金530余万元、车辆4部，查封房产20余套，冻结

银行账户3000多个，涉案金额达6.2亿元。

经查，以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯

罪团伙，是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙

的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白

后，将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。

林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等，由骨干

成员组织取现人员到银行柜台大额取现，之后将漂白

的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户，从

中抽取高额佣金。

目前，该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制

措施，其中刑事拘留61人。

齐齐哈尔打掉三个“帮信”犯罪团伙

黑龙江省齐齐哈尔市公安局建华分局深入开展

3个犯罪团伙，现场扣押电脑1台、

手机50余部、银行卡80张，冻结涉案资金50余万元。

10月中旬，建华分局获得重要线索，在齐齐哈尔

地区隐藏着涉嫌“帮信”（犯罪分子帮助电信网络诈

骗犯罪嫌疑人转移资金，从中获得好处费）犯罪的团

伙，建华分局立即组织警力展开侦查。初步证据显示，

这3个团伙是有组织、有分工地买卖银行卡且利用“两

卡”为境外诈骗团伙洗钱的综合犯罪集团。10月21日，

建华分局展开收网行动，出动60余名精干警力，成

功抓获20名嫌疑人。

经初步审理查明，该团伙成员通过熟人介绍的方

式以1000元不等的价格购买、租借银行卡及U盾套装，

利用手机银行APP绑定银行卡向指定账户进行资金结

算，且明知境外人员实施诈骗，依然在境内组建窝点，

为谋一己私利，沦为境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人的

帮凶，初步核查涉案资金流水达1亿余元。目前，涉

案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

陕西全力斩断“两卡”产业链

陕西省公安厅召开党委扩大会议，研究部署全省

行动措施，全力斩断“两卡”开办、贩卖产业链。

会议要求，全省各级公安机关要切实提高政治站

位，从维护社会治安大局稳定、维护人民群众切身利

益的角度，深刻领会“断卡”行动的现实意义，采取

坚决果断措施，开好局、起好步，严厉打击整治非法

开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪，有效遏制电信网

络诈骗犯罪高发态势。要加强组织领导，迅速成立全

省“断卡”行动领导小组，切实把此次“断卡”行动

作为当前打击治理工作的首要任务，摆在突出位置来

抓，迅速细化制定方案，明确各成员单位、公安机关

相关警种部门的职责任务，压实工作责任，形成强大

工作合力。要成立对口工作专班，主要领导亲自研究

部署，扎实推进专项行动。要强化工作协作，省联席

办要积极对接省通信管理局、人民银行西安分行等相

关联席会议成员单位，加强统筹协调，推动工作落实。

要坚持多措并举，以打为主、以打开路、以打促治、

以打促防，在研判打击、深挖源头、整治惩戒上下功

夫，综合施策，形成全省严厉打击整治“两卡”违法

犯罪的浓厚氛围，全力斩断“两卡”开办贩卖产业链，

确保全省“断卡”行动取得实效。

盘锦辽东湾新区开展“断卡”集中收网行动

辽宁省盘锦市公安局辽东湾新区分局开展“断

卡”集中收网行动，打掉一个电信网络诈骗黑灰产业

团伙，抓获犯罪嫌疑人4名。

10月，辽东湾新区分局反诈民警在工作中发现

市内有10余个对公账户出现资金链异常，通过进一

步侦查，反诈民警逐步摸清了10余个对公账户资金

链异常的来龙去脉。经过大量缜密细致工作，警方在

初步掌握犯罪嫌疑人的相关信息基础上，开展集中收

网行动，一举打掉一个电信网络诈骗黑灰产业团伙，

抓获犯罪嫌疑人4名，查获涉案对公账户10个、涉

案营业执照10个、涉案电话卡10张。目前，4名犯

罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

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“断卡”行动，打掉

“断卡”