江铃汽车体系手册

2023年11月28日发(作者：哈雷摩托车报价大全)

质量管理体系手册

JX/Q31100-2006

2006-12-15发布 2006-12-15实施

目 录

章节号 标题 页码

封面

1

2

6

7

8

9

10 0.

10 0.1

11 0.2

12 0.3

12 0.4

目录

前言

颁布令

管理方针

管理者代表、顾客代表任命书

引言

公司概况

管理原则

管理模式

“PDCA”方法

1 / 63

1. 13

1.1 13

1.2 13

1.3 14

1.4 15

1.5 16

2. 18

3. 20

第4章. 管理体系

4.1 20

4.2 20

4.3 20

4.4 20

4.5 21

4.6 22

4.7 23

4.8 24

4.9 31

4.10 32

S1 32

5.1 33

5.2 33

M1 33

M2 34

M3 34

S2 35

S3 36

M4 36

第6章. 资源管理

6.1 38

X围和应用

总则

应用

公司产品实现组织结构运行图

公司管理体系组织机构图

公司各过程责任矩阵图

规X性引用文件

术语、定义和缩写

总原则

按过程定义的管理体系

顾客导向过程COP

支持过程SP

管理过程MP

公司管理过程图示

公司管理各过程关系流程

各过程输入、输出及过程目标

公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图

公司管理文件结构

文件、记录管理

管理承诺

S4 38

S5 38

S6 39

S7 39

S8 40

第7章. 产品实现

C1 41

C2 41

S9 42

M5 42

C3 43

C4 44

C5 44

C6 45

S10 45

S11 46

S12 47

C7 47

S13 48

S14 49

S15 49

S16 50

S17 50

S18 51

C8 51

C9 52

C10 52

C11 53

第8章. 测量、分析和改进

8.1 54

人力资源管理

培训管理

基础设施管理

能源供应管理

信息/网络管理

市场分析

S19 54

M6 54

S20 55

S21 56

S22 56

S23 57

S24 57

M7 58

附录A 各过程和标准对照表

附录B 管理体系程序文件一览表

顾客满意度测量

内部审核

产品的监视和测量

不合格、纠正和预防

环境、职业健康安全监视和测量

事故、事件、不符合、纠正预防

质量成本管理

持续改进

59

61

4 / 63

前 言

本管理手册Q/JX31100—2005依据ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002、《强制性产品

认证工厂质量保证能力要求》编制，本管理手册自生效之日起，原《质量管理手册》2003（第

A版）同时作废。

本管理手册引用ISO9001：2000、ISO/TS16949：2002所规定的概念和术语定义。

本手册由技术质量部负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调。本手册由公司总经

理批准发布。

本手册的管理按《文件控制程序》Q/JX52100实施。

本手册的附录A、附录B、附录C是手册的附录。

本手册由技术质量部提出并归口

本手册起草人：

本手册审核人：

本手册批准人：

5 / 63

颁 布 令

本公司的管理手册Q/JX31100-2005于2005年03月15日发布，2005

年03月15日实施，原质量环境管理手册Q/45001-2003（第F版）于2005

年03月15日废止。

管理手册是本公司管理体系建立，实施和持续改进的纲领性文件，公司

全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻实施。

总裁：陈远清

2005年03月15日

6 / 63

管理方针

顾客导向，流程优化，以人为本，持续改进，塑卓越江铃品牌，造超值

商用汽车。

江铃就质量管理向顾客及承诺：

相关方

1. 持续满足法律法规要求及顾客的需求和期望，向顾客提供高品质汽车产品；

2. 以顾客为导向，以过程为基础，以员工为核心，实施全面质量管理；

3. 持续改进，通过不断优化设计、产品创新、过程控制、消除浪费不断提升质量管

理绩效。

江铃就环境管理向社会及承诺：

相关方

1. 遵守国家环保法律法规要求，持续改进环境管理绩效；

2. 清洁生产，在产品实现的全过程实施节能、降耗、减废、预防及防治污染；

3. 不断增强全员环境意识，创造和保持优美环境。

江铃就职业健康安全管理向员工及承诺：

相关方

1. 遵守国家职业健康安全法律法规要求，持续改进职业健康安全管理绩效；

2. 预防为主，防控结合；

3. 不断增强全员职业健康安全意识，保障员工的安全与健康。

本公司的管理目标是：

让顾客、社会、员工和相关方满意

公司将在长期（5年）和短期（1年）经营计划（经营计划）制定量化目标和计划，

使全体员工理解并贯彻执行。

江铃汽车股份XX总裁：陈远清

2005年03月15日

7 / 63

任 命 书

兹任命公司执行副总裁为管理者代表，代表总裁负责公司管理体系建立实施

X年风

和持续改进工作，其职责和权限有：

a) 确保按照ISO9001：2000、G9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、

GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》等相关方的产品一致性

审查标准要求具体建立实施并持续改进管理体系；

b) 向总裁报告管理体系的业绩和任何改进的需求；

c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；

d) 就管理体系有关事宜与外部联络。

e) 并负责强制性认证产品：

? 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

? 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

? 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴

强制性认证标志。

江铃汽车股份XX总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司质量管理部部长为公司质量负责人，其职责和权限有：

何清华

a) 负责建立满足《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量体系，并确保其实

施和保持；

b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

c) 建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

d) 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强

制性认证标志。

江铃汽车股份XX总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司销售总公司经理、产品开发项目负责人、质量管理部部长（包括军车及其它

特殊合同联系人）为顾客代表，以确保顾客的要求在公司质量目标的确定、产品/过程设计开

8 / 63

发、实施纠正和预防措施等过程中得到充分体现和满足，其职责和权限有：

a) 参与公司质量目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；

b) 参与产品和过程设计开发、参与特殊特性的选择、项目节点的管理；

c) 参与生产件和工程认可、放行；

d) 负责就产品相关事宜与顾客进行沟通；

e) 负责在公司内部传递顾客的呼声；

江铃汽车股份XX总裁：陈远清

2005年03月15日

兹任命公司各部门、各专业厂的工会负责人为员工代表，以确保管理层就职业健康安全

信息及时和员工的进行沟通，其职责和权限有：

e) 参与公司职业健康安全目标的确定、相关培训的策划、纠正和预防措施的实施；

f) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

g) 参与职业健康安全事务；

h) 就职业健康安全信息及时向管理层协商和沟通。

江铃汽车股份XX总裁：陈远清

2005年03月15日

9 / 63

0.引言

0.1公司简介

XX昌河汽车机械制造分公司是生产汽车零部件专业企业、XX昌河汽车股份募集资金投向

项目、昌河汽车股份公司之重要企业。

机械制造公司现具备50万件汽车燃油箱和30万套气弹簧的年综合生产能力，拥有汽车发

动机、车身、车架、前桥等关键总成及现代化总装生产线，拥有年产2万吨铸铁的生产能力。

“江铃”汽车是中国驰名商标，目前主导产品有“全顺”商用车、JMC轻卡、“宝典”皮卡、

“宝威”多功能车、江铃运霸五大类产品、共400多个品种。

通过与美国福特汽车公司、日本五十铃汽车公司等多家世界五百强展开合资合作，不断

引进先进技术，在管理上与国际接轨，在吸纳国外先进管理理念的基础上，以ISO/TS16949：

2002、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求为基础，建立了涵盖江铃经营管理系统的

管理体系，强调以顾客导向过程为核心，完善管理过程及支持过程。通过对公司各过程绩效

的管理，实现公司的经营目标。

同时，江铃重视企业的社会责任，通过有效运行ISO14000环境管理体系和OHSAS18001

职业安全卫生管理体系，致力于向顾客和社会提供高品质环保型的江铃车，以国内驰名品牌

的形象，让顾客及社会各界满意。

江铃秉承 “高品质、多品种、优质服务”的经营方针，2000年以来产销量连年大幅增长，

实现利润增幅更是远大于产销幅度，成为中国汽车行业产销和经济效益增长最快的企业之一。

江铃将通过管理体系的有效运行，进一步提升核心竞争力，做大做强，加速建成中国最

好的商务车制造基地。

公司地址：XX省XX市迎宾北大道509号

邮政编码：330001

电 话：0 5211838

传 真：0

10 / 63

0.2管理原则

公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则。

★ 以顾客为关注的焦点；

★ 领导作用；

★ 全员参与；

★ 过程方法；

★ 管理的系统方法；

★ 持续改进；

★ 基于事实的决策方法；

★

与供方互利的关系。

该模式覆盖公司的所有过程。

0.4 “PDCA”方法

“PDCA”方法是一种有效的过程管理方法，“PDCA”方法适用于公司的所有过程。

P——策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程；

D——实施：实施过程；

C——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；

A——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。

图释 增值活动

信息流

满意 产品实现产品

输入

资源管理

测量、分析和改进

管理体系的持续改进

顾客（和

其他相

关方）

管理职责

顾客（和

其他相

关方）

满意

输出

12 / 63

1.X围

1.1总则

本手册规定了公司管理体系要求，对公司管理体系的方针做了阐述，并对相应的管理体系的

结构和运作进行了描述，是公司管理体系的纲领性文件。通过其有效运行，包括持续改进体系的

有效性，以达到顾客、社会、员工及相关方满意，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要

求。

1.2应用

本公司管理体系包括ISO9001：2000、G9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、

GB/T28001-2001、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》规定的全部要求，未做删减。

本手册及公司级程序，描述了股份公司各部门职责；本手册涵盖和适用于合资公司，合资公

司应按照“公司各过程责任矩阵图”的要XX施，并编制相应合资公司级程序。

本手册所覆盖的产品为：全顺系列商务车和江铃（JMC）系列轻卡、“宝典”皮卡、“宝威”

多功能车、江铃运霸汽车产品。

本手册应用于本公司汽车产品从事设计开发、生产制造和服务的所有人员、场所和过程。

本手册所涵盖的体系结构：

产供市生人财

品方场产力务

开管营管资成

管理职责

资源管理 测量

产品实现

管理体系

程序文件/质量计划

Instructions

APQP JPS QOS PPAP

产品开发系统 精益生产系统 质量操作系统 生产件批准

操作指导

1.3公司产品实现组织结构运行图

13 / 63

JMC产品实现组织结构运行图

销售总公司

产品开发技术中

心/合资产品部

计划部/合

资综管办

财务部/合资计

划信息部

人事企管部/ 培训

中心/合资综管办

人力资源管理/培

训管理

设备动力部

设备管理、

能源供应

顾客要求

产品规范

目标指标

成本控制

铸造厂发动机厂

发动机铸件发动机

全顺厂

全顺车

合资冲压厂

车架厂

轻客厂

合资

车身厂

N、T系列

车身

合资

总装厂

N、T系列

汽车

轻客系列

汽车

冲压件

大梁、焊合件

成品车

车桥厂

前桥

采购中心

供应商管理

模具厂

工装制造

物流部

生产计划、

物料供应

制造部/合资

制造部

安技保卫部/合

资制造部

质量管理部

/质保部

工艺管理

安全、环境

管理

质量管理

14 / 63

1.4公司管理体系组织机构图

专门委员会：

总裁 陈远清

York Chen-President

第一执行副总裁：涂洪锋

Tu Hongfeng-FEVP

管理者代表 Management representative

江铃五十铃汽车XX

Joint Venture pany

执行委员会

The Executive mittee

陈远清 涂洪锋 熊春英

York Chen Tu Hongfeng Xiong Chunying

股东大会 SGM

董事会 BOD

董事长 Chairman

副董事长 Vice Chairman

董事 Directors

董事会秘书 Secretary

监事会 SC

首席监事 Chiefsupervisor

监事 Supervisors

X年风 王文涛 宛虹

Liu Nianfeng Manto Wong Wan hong

钟万里

zhong Wanli

财务总监 王文涛 副总裁 钟万里 副总裁 周亚倬 副总裁 :凯文·威朴 副总裁 宛虹

公共关系部 财务部 设备动力部 全顺汽车厂

Dept

.

Manto Wong-CFO

战略委员会 Strategy mittee

薪酬委员会 pensation mittee

审计委员会 Audit mittee

执行副总裁 X年风

Liu Nianfeng-EVP

执行副总裁 熊春英

Xiong Chunying-EVP

Zhong Wanli-VP Zhou Yazhuo-VP Kevin Whipp-VP Wan Hong-VP

铸造厂 质量管理部

Casting Plant

Transit Plant Financial Dept. Public Relation Equipment & Power Dept.

制造部

Manufacturing Management Dept.

Dept. Technology

物流部 信息部

MP&LDept. Information Dept.

Quality

产品开发技术江铃汽车销培训中心 人事企管部

Management

中心 售总公司 Human Resource &

Dept.

Product Enterprise

内部审计办公室

采购中心 安技保卫部

PurchasiSafety Technology&

ng Center

Internal Audit Office

计划管理部

Security Dept.

发动机厂

Engine Plant

车桥厂

Front Axle plant

车架厂 投资者关系管理部 证券部

Frame Plant Securities Dept.

模具厂

Training Cent.

JMC Sales

Development

General Co.

零部件业务部

Cent.

Investor Relations

Management Dept.

OEM Business

Dept.

Planning & Management

Tool Die plant

&

15 / 63

1.5公司各过程责任矩阵图

公司各过程责任矩阵图

部门 管理证

过程

C1市场分析 ○ ● ● ○

C2产品策划

C3产品设计开发

C4过程设计开发

C5产品营销

C6订单管理

C7产品制造

C8产品交付 ○ ○ ● ○ ○ ○

C9货款回收

C10售后服务 ●

C11顾客反馈处理 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

S1文件、记录管理 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S2法规收集、更

新

公司总裁/

执委会

(EC)

合资公司

董事会/总

经理

者代券

表部

(MR) (SE)

○ ●

○ ● ○ ○ ○ ○ ○

● ○

●

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ●/○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

计划管公共关人事企股份财销售总零部件业产品开采购中物流部 制造部 信息部 设备培训中安技部质量管各专

理部 系部管部务部公司务部（OB） 发技术心(PU)/(MP)/合(IN) /合动力心理部业厂

(PL)/合(HE)/合(FI) /合(SA)/合中心合资采资物流资计划部(EP)

资计划资综合资财务资销售(PD)/合购部 部 信息部 /合资

信息部管理办部部 资产品制造

(PR) /(TC)/ (QM)/

合资综造部 合资综造部 合资质

合管理合管理保部

办公室 办公室

公室 部 部

? ? ? ? ? ? ? ? ?

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

(MA)/(SG) /

合资制合资制

/? ? ? ? /? ?

○ ○ ○ ● ○ ○ ○

? /? ? ? ?

○ ●

? ? ? ? ?

? ?

○ ● ○ ○ S11采购控制

●

? ? ?

? ?

? ?/○ ?/○

●

●

?

●

●

/?

? ? ? ? ?

? ? ? ? ?

○ ● ○ ○ ○ ○ S10物流管理

?

? ?

S3

质量信息沟通

S4

人力资源管理

S5

培训管理

S6

基础设施管理

S7

能源供应管理

S8

信息/网络管理

S9环境、职业健

康安全控制策划

?

16 / 63

部门 管理证

过程

S12货款支付 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S13生产过程设备

管理

S14工装管理 ○ ○ ● ○

S15监视和测量装

置管理

S16环境、职业健

康安全运行控制

公司总裁/

执委会

(EC)

合资公司

董事会/总

经理

者代券

表部

(MR) (SE)

○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 康安全信息交流、

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ● ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

计划管公共关人事企股份财销售总零部件业产品开采购中物流部 制造部 信息部 设备培训中安技部质量管各专

理部 系部管部务部公司务部（OB） 发技术心(PU)/(MP)/合(IN) /合动力心理部业厂

(PL)/合(HE)/合(FI) /合(SA)/合中心合资采资物流资计划部(EP)

资计划资综合资财务资销售(PD)/合购部 部 信息部 /合资

信息部管理办部部 资产品制造

(PR) /(TC)/ (QM)/

合资综造部 合资综造部 合资质

合管理合管理保部

办公室 办公室

公室 部 部

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S24质量成本管理

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

(MA)/(SG) /

合资制合资制

● ○

?

?

?

S17环境、职业健康安

全应急准备和响应

S18环境、职业健

协商和沟通

S19顾客满意度测量

S20产品监视和测量

???

?

??

S21不合格、纠正

和预防

S22环境、职业健康安

全监视和测量

S23事故、事件、

不符合、纠正预防

M1企业经营战

略、管理方针管理

M2经营计划、目

标指标管理

M3公司组织结构

和职责管理

M4管理评审

M5项目管理

M6内部审核

M7持续改进

?

???

?

???

??

????

?

?

注：●：过程所有者；：过程相关责任部门；○：相关部门。

?

17 / 63

2.规X性引用文件

下

列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本

标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最

新版本适用于本标准。

ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语

ISO9001：2000 质量管理体系 要求

G9001A-2001 质量管理体系 要求

ISO/TS16949：2002 质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施

ISO14001：2004 环境管理体系——规X及使用指南

GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规X

GB/Z19024-2000 质量经济性管理指南

ISO9001：2000的特殊要求

《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》

《环境标志产品保障体系》、

18 / 63

3.术语、定义和缩写

3.1术语和定义

本手册的术语和定义采用ISO9000-2000《质量管理体系 基础和术语》、G9001A-2001《质

量管理体系 要求》及ISO/TS16949：2002《质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的

组织实施ISO9001：2000的特殊要求》、ISO14001-2004《环境管理体系——规X及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规X》中的术语和定义。

3.2缩写

☆ JMC----江铃汽车股份XX

☆ 合资公司----中日合资江铃五十铃汽车XX

☆ ISUZU----日本五十铃汽车公司

☆ APQP----产品质量先期策划

☆ PPAP----生产件批准程序

☆ DFMEA----设计潜在的失效模式及后果分析

☆ PFMEA----过程潜在的失效模式及后果分析

☆ PPK----初始过程能力

☆ SVO----特种状态车

☆ OEM----指公司除整车外的所有自产件包括发动机、车桥、车架、车轮及其分总成、零

部件，冲压件、铸件等

☆ BTS----计划完成率

☆ DTD----转货时间

☆ PPM----百万分之几、百万分率

☆ OEE----设备总效率

☆ MSA----测量系统分析

☆ QAD----电子商务系统

☆ JPS----江铃生产系统

☆ JMC care----江铃顾客关怀

19 / 63

4.1总原则

公司按ISO9001：2000、G9001A-2001、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准的相关要求，采用过

程方法建立管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量、环境和职业健康安全的法律法规要

求，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。公司质量管理部具体负责组织管理体系的建立和实施。

4.2按过程定义的管理体系

过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列

活动，过程开始于输入，以输出为结束。过程所有者应按PDCA模式管理所有过程。

公司管理体系的过程按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程，各过程的顺序、相互关系见4.6公司管理体系过程

图示、4.7公司管理体系各过程关系流程、4.8各过程输入、输出及过程目标、4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图。

公司的管理体系的外包过程：整车运输、三包服务、外委试验、外委计量、工序外协等，分别在产品交付、售后服务、产品

设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。

在军车生产涉及的各过程，公司接受军代表的监督，以保持产品的可追溯性。

4.3顾客导向过程COP

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。

C1： 市场分析

C2： 产品策划

C3： 产品设计开发

C4： 过程设计开发

C5： 产品营销

C6： 订单管理

C7： 产品制造

C8： 产品交付

C9： 货款回收

C10：售后服务

C11：顾客反馈处理

4.4支持过程SP

是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。

S1：文件、记录管理

S2：法规收集、更新

S3：质量信息沟通

S4：人力资源管理

S5：培训管理

S6：基础设施管理

S7：能源供应管理

S8：信息/网络管理

S9：环境、职业健康安全控制策划

S10：物流管理

S11：采购控制

S12：货款支付

20 / 63

S13：生产过程设备管理

S14：工装管理

S15：监视和测量装置管理

S16：环境、职业健康安全运行控制

S17：环境、职业健康安全应急准备和响应

S18：环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通

S19：顾客满意度测量

S20：产品监视和测量

S21：不合格、纠正和预防

S22：环境、职业健康安全监视和测量

S23：事故、事件、不符合、纠正预防

S24：质量成本管理

4.5管理过程MP

评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。

M1：企业经营战略、管理方针管理

M2：经营计划、目标指标管理

M3：公司组织结构和职责管理

M4：管理评审

M5：项目管理

M6：内部审核

M7：持续改进

4.6公司管理体系过程图示

服务提供 顾客信息 顾客反馈信息处理

订单确认

顾客订单

生产计划

订单管理

产品营销

市场分析需求

服务需求

售后服务

顾客反馈

处理

市场分析报告

市场分析

M3机构职责管理

货款回收

M1企业战略

管理过程

M2

方针目标管理

M6内部审核

市场分析报告

售车信息

货款回收

M4管理评审

M7持续改进

M5项目管理

产品策划

产品立项建议

准时交付产品

环境、安全控制策划

支持过程

货款支付 质量信息沟通

信息网络管理

事故、事件、纠正预防

人力资源管理

顾客满意度测量 产品监视测量 检测设备管理

环境、职业健康安全监视测量

培训管理

生产过程设备管理

环境安全信息沟通 法规收集更新 不合格、纠正预防 物流管理

质量成本管理 基础设施管理

采购控制 环境、安全运行控制

能源供应管理 应急准备和响应

工装管理 文件记录管理

设计任务书

产品设计

开发

产品交付

交付要求

产品规X

产品

产品制造

过程设计

开发

过程设计要求

工程规X

产品信息

营销计划

22 / 63

4.7公司管理体系各过程关系流程

图例

顾客导向过程

支持过程

管理过程

法规收集更新文件记录管理内部审核机构与职责管

管理评审方针目标管理企业战略管理

质量信息沟通项目管理

质量成本管理

持续改进

人力资源管理培训管理

信息网络管理基础设施管理

能源供应管理

顾客 顾客

要

求

市场分析

产品策划

产品设计开发

过程设计开发

不合格纠正预防

顾客满意测量

测量装置管理

生产过程设备管

理

工装管理

采购控制

物流管理

4.8各过程输入、输出及过程目标

序号 过程名称 过程所有输入 输入过程 输出 输出过程 过程目标 测量方法 测量频次 负责部门

者

销售总公市场分析 公司经营战略 M1企业经营战略 市场分析报告 C2产品策划 市场分析的准确率 失误次数统计 每年一次 计划管理部

司/零部件法律法规要求 S2法规收集、更新

业务部 客户呼声 C11顾客反馈处理

产品开发产品策划 公司战略规划 M1企业经营战略 产品立项报告 M5项目管理 产品策划项目实施年度批准项目数/年度提每年一次 计划管理部

技术中心/产业政策及法规要S2法规收集、更新 产品信函 C3产品设计开发 率 交项目数×100%

合资产品求 产品开发总体计划 C4过程设计开发

部 市场分析报告

产品开发产品设计开法律法规要求 S2法规收集、更新 产品工程规X C4过程设计开计划完成率 实际计划完成率 /计划要每年一次 计划管理部

技术中心/发 产品立项报告 C2产品策划 发 求完成率

合资产品产品信函 成本汇总

部 产品开发总体计划 开发产品的三包费用

C1

C2

C3

竞争对手数据

项目目标 设计更改总数 / 专用件

公司环境管理目标数量

和职业健康安全目统计设备开发计划完成状

标 态

C1市场分析

M2经营计划、目标

指标

C3产品设计开发 过程规X C7产品制造 过程设计开制造部/合产品工程规X 工艺工装进度完成统计工艺开发计划完成状每月统计 制造部

DFMEA

C2产品策划 S15监视和测量

M2经营计划、目标

指标

M1企业经营战略 经营战略和经营计产品营销 销售总公营销计划 产品销售计划完成实际完成数/年度计划数每年一次 计划管理部

M2经营计划、目标划 司/零部件促销方案 率 ×100%

指标管理 市场分析报告 业务部 经销商管理标准

C1市场分析 产品说明书及产品

C3产品设计开发 目录

S2法规收集、更新 法律法规 合同完成率 实际完成数/年度合同数订单管理 销售总公合同评审报告 S10物流管理 人事企管部

C3产品设计开发 产品目录 ×100% 司/零部件广告效果分析 C8产品交付

C4过程设计开发 生产能力 业务部 定单履行信息的确

S11采购控制 供方信息 认；

S10物流管理 成品车库存信息 每月统计

S10物流管理 生产计划 准时生产的合格整制造部 产品制造 制造部/合C8产品交付

顾客导向过程（COP）

DFMEA

特殊特性清单 开发成本

新设备、工装和设S13生产过程设开发质量成本

施要求 备管理 设计更改（V状态

产品接收准则 S20产品监视和后）比例

产品环境因素清单 测量 设备和动力系统进

产品和制造过程批S9环境因素识度完成状态

准报告 别、危险源辨识

过程流程图 发 资制造部 状态 态

PFMEA

控制计划 特殊特性清单

监视和测量装置清过程成本及过程能

单 力目标

过程认可准则 公司环境管理目标

生产件批准书 和职业健康安全目年末内外部各抽查总数的

和风险评价

装置管理

每年一次

C4

产品接收准则

标 5%份PPAP文件：符合要

TTO/PP/FEU问题项目TTO/PP/FEU问题跟

完成状态 踪检查并统计

内外部供方提交按计划完整提交数/计划

PPAP材料的及时要求提交数

性、完整性

PPAP审核的符合率

C5

年度销量 统计销量

求数/抽查提交项数

每月统计

每年一次

一次通过率FTT (进入工序的总件数－废

C6

人事企管部

C7

24 / 63

资制造部 控制计划 C4过程设计开发 车产品及部件 每月统计

作业指导书 S7能源供应管理

质量信息反馈 S13生产过程设备

管理

S3质量信息沟通

料－返修－再测试－脱机

修理－退货)÷进入工序的

总件数

计划完成率BTS 产量×组合×顺序

转货时间DTD 控制零件的总件数÷产品

下线节拍

设备总效率OEE 可使用率X性能效率X正

品率

总成本TC 原料＋劳动力＋管理费＋

运费＋库存＋其它

每550公里/1个工作日；人事企管部 产品交付 物流部/合合格整车产品及部C7产品制造 商品车发运安排 C11顾客反馈处交车准时率

西南区可相应延长1个工资物流部 件 商品车到货确认理

作日 客户订单 （产品交付给顾S3质量信息沟

实际运输车辆/可运输车客） 通

辆 S19顾客满意度

事故车/总发运数 测量

审计发现问题数 人事企管部 货款回收 财务部/合销货合同 C6订单管理 收款凭证 账目准确率 每年一次

期末超期的货款金额 资财务部 C8产品交付 货款到期未回收额

坏账与全年销售额的比率 坏帐比率

CVP调查 销售总公S2法规收集、更新 顾客对售后服务体售后服务 法规要求 售后服务提供 S3质量信息沟每年一次 质量管理部

客户回访抽样调查 每年一次

重点零件故障误判数/重每月一次

点零件故障总数×100%

三个月故障件返回总数/

三个月故障件总数×故障件返回率

100%

投诉处理总数/总投诉问顾客投诉问题处理顾客反馈处销售总公顾客投诉、咨询和反C10售后服务 产品和过程改进信S3质量信息沟人事企管部

题数×100% 率 理 司/零部件馈 S3质量信息沟通 息 通

抽查顾客反馈处理记录 顾客反馈处理时间

有效文件数/现场抽查技现场技术文件的有每年一次 文件、记录管人事企管法律法规要求 S2法规收集、更新 质量管理部

术文件总数×100% 效率 理 部/合资综产品变更 C3产品设计开发

有效文件数/现场抽查管现场管理文件的有合管理部 企业经营环境变化 C1市场分析

理文件总数×100% 效率

公司内部检查和政府主管法律法规的符合性 不定期 公关部/合公司经营及其变更 M1企业经营战略、法规收集、更适用的法律法规及人事企管部

部门检查记录 资综合管管理方针管理 新 清单

公司内部检查 理部

统计质量信息处理时间 重大质量信息处理公关部/质质量信息沟法律法规要求 S2法规收集、更新 信息分析处理结果 C3产品设计开每年一次 人事企管部

每月统计

每月统计

每月统计

每月统计

每年一次

销售总公司

C8

C6订单管理

S10物流管理

C9

司/零部件C6订单管理 验的满意度 顾客服务需求 通

业务部 C1市场分析 顾客抱怨处理满意竞争对手情况 S19顾客满意度

C3产品设计开发 度 产品（设计、生产、测量

S11采购控制 故障判断准确率 设变等）信息 C11顾客反馈处

零公里履现率

交付完好率

法律法规收集的及

时性

C10

理

每月一次

每月一次

每年一次

一年二次

每年一次

C11

业务部 三包信息 顾客满意 M7持续改进

S1

S19顾客满意度

测量

S2

S3

25 / 63

通 量管理部/内外部反馈信息 C1市场分析 发 时间

合资综合顾客的需求 C10售后服务 C4过程设计开

管理部 过程反馈信息 C11顾客反馈处理 发

C7产品制造 C7产品制造

S4

人力资源管人事企管公司生产经营规划M1企业经营战略、公司中长期人力资S5培训管理 员工满意度 员工满意度调查 每年一次 人事企管部

理 部/合资综和发展战略 管理方针管理 源规划

合管理部 五年综合经营计划 M2经营计划、目标年度人力资源需求

社会保障政策 指标管理 计划

S2法规收集、更新 员工满意度分析报

M1企业经营战略、培训管理 培训中心/公司生产经营规划年度培训计划 培训计划完成率 已完成的培训 / 计划完人事企管部

管理方针管理 合资综合和发展战略 员工培训数据库 成的培训

M2经营计划、目标管理部 五年、年度综合经营

指标管理 计划

S4人力资源管理 公司中长期人力资

S2法规收集、更新 源规划

S9环境、职业健康法律法规及相关方

安全控制策划 要求

S5

S6

基础设施管设备动力公司经营计划 M2经营计划、目标基础设施改造计划 S9环境、职业健设施完好率 基础设施完好数/基础设人事企管部

理 部 项目计划 指标管理 基础设施维护保养康安全控制策划 施总数×100%

环境、职业健康安全

管理要求

法律法规要求 M5项目管理 计划 S16环境、职业

环境、职业健康安全S2法规收集、更新 环境影响评价报告 健康安全运行控

管理方案 S9环境、职业健康项目验收报告（包制

告

S21不合格、纠

正和预防

工资总额费用控制 招聘到岗率 每年年底 计划管理部

招聘到岗率 到岗人数/需招聘人数 每年一次 人事企管部

培训需求满足率

学员对课程的满意

度

已完成的培训 / 需求的

培训

学员满意度调查

每年一次

安全控制策划 括“三同时”验收

S2法规收集、更新 能源供应管设备动力法律法规要求 动力能源供应计划 C7产品制造 能源供应非计划中每年按公司下达的定额数每月一次 人事企管部

S10物流管理 理 部 生产计划 能源供给 断（时间）率 值测量考核

S9环境、职业健康节能降耗目标、指标公司整车单台电、水每年按公司下达的定额数

安全控制策划 及管理方案 消耗定额（分车型） 值测量考核

S7

报告）

每年一次

公司各主要专业厂每年按公司设备动力部下

单位产品水、电、蒸发的定额数值测量考核

汽、压缩空气消耗定

额

网络安全运行率

环境安全管理方案环境、职业健安技保卫法律法规及相关方S2法规收集、更新 环境因素台帐及重S16环境、职业方案实施数/环境安全管每年一次 管理安技保

实施率 康安全控制策部 要求 M1企业经营战略、要环境因素台帐 健康安全运行控理方案总数×100% 卫部

S8

信息/网络管信息部/计法律法规要求 S2法规收集、更新 信息系统项目书及M5项目管理 网络安全运行时间/网络每年一次

理 划信息部 公司经营战略及信M1企业经营战略、立项报告 计划运行时间

划 企业经营战略、管理管理方针管理 危害辨识、风险评制

S9

息战略规划 管理方针管理 ×100%

方针 S18环境、职业健康价、风险控制汇总S17环境、职业

公司环境、职业健康安全信息交流、协商表 健康安全应急准

26 / 63

安全绩效和历史记和沟通 环境管理方案 备和响应

录 S22环境、职业健康S22环境、职业

安全监视和测量 健康安全监视和

S10

物流管理 物流部/合法律法规要求 S2法规收集、更新 生产计划 C7产品制造 清单维护及时性 统计影响生产次数、客户每月一次 计划管理部

资物流部 公司经营计划 M1企业经营战略、日生产排程 C8产品交付 投诉

销售预测与订单 管理方针管理 产品搬运、包装、当月缺件车数量/当月产

供方信息 S11采购控制 贮存和保护规X 量

设备大修计划及能C4过程设计开发 库存耗用金额/库存总金

源计划 C3产品设计开发 额

原辅材料工艺定额 S6基础设施管理 呆废料资金/总库存资金

投料清单 S7能源供应管理 （库存原因导致的不明损

测量

S6基础设施管

理

S11

采购控制 采购中心 公司经营计划 M2经营计划、目标符合技术、质量、C7产品制造 供方综合评价指标 ∑供应商综合评价分值/每年一次 人事企管部

采购产品公共清单 指标管理 价格及法规等其它供应商家数

法规要求 C3产品设计开发 要求的采购产品 上年度采购件单台成本-

S2法规收集、更新 本年采购件单台成本/上

物流管理原因造成

的缺件车比率

库存周转率

呆废料比率

库存损失

废旧物清运及时性

缺件车比率

产成品周转天数

产品交付期

年度采购成本指标

PPAP审核符合率

账目准确率 货款支付 财务部/合公司付款政策 M2经营计划、目标付款纪录 审计发现问题数 每年一次 计划管理部

应付账款周转天数 资财务部 采购合同 指标管理 销售成本/应付账款平均

预付账款余额

设备计划维护完成M2经营计划、目标生产过程设设备动力公司经营计划 设备更新改造计划 C7产品制造 已完成计划台数/计划维每月统计 设备动力部

率 指标管理 备管理 部/合资质生产计划 设备预防性和预知护台数×100％

设备项目维修完成S10物流管理 保部 生产设备要求/项目性维护计划 已完成计划台数/计划维

率 C3产品设计开发 计划 修台数×100％

设备更新计划完成C4过程设计开发 已完成更新台数/计划更

率 新台数×100％

设备故障停机率 设备故障停机台时数/（设

S12

S11采购控制 余额*360

S13

失＋不明丢失＋过期损

失）/库存总资金

客户投诉

计划造成的缺件车数量/

当月实际产量

期末产成品库存/当月发

出总量x30

另：期末发动机库存/日平

均供应量

统计从正式收到订单到整

车入库时间

年度采购件单台成本

PPAP审核合格项目数/总

项目数

期末预付账款账面金额

备实际开动台时数＋设备

故障停机台时数）×100％

27 / 63

S14

工装管理 制造部/合新产品开发计划/工C4过程设计开发 工装档案 工装计划完成率 实际完成数/计划完成数 每月统计 制造部

资制造部 装清单 易损工装更换计划 工装台帐准确率 总数-差错数/总数 每年一次

质量管理监视和测量计量法规 S2法规收集、更新 监视和测量装置检S20产品监视和监视和测量装置漏监视和测量装置漏检数/每年一次 质量管理部

部/合资质装置管理 国家或行业标准 C3产品设计开发 定/校准计划 测量 检率 监视和测量装置总数

保部 产品和过程要求 C4过程设计开发 测量系统分析S22环境、职业一次检定合格率 一次检定合格数/一次检

S15

工装更新计划 工装完好率 总数-损坏数/总数 每月统计

法律法规要求 S22环境、职业政府主管部门监测报告 环境、职业健安技保卫S2法规收集、更新 环保监测达标率 不定期 安技保卫部

相关方要求 健康安全监视和康安全运行部 S9环境、职业健康

重要环境因素 测量 控制 安全控制策划

风险控制策划结果 M2经营计划、目标

环境、职业健康安全指标管理

目标和管理方案 S11采购控制

材料安全数据表C3产品设计开发

（MSDS） C4过程设计开发

环保设备台帐及运S6基础设施管理

行状况

产品、工艺变更信息

法律法规要求 环境、职业健安技保卫S2法规收集、更新 S22环境、职业每年至少一次应急统计应急预案测试记录 每年一次 安技保卫部

公司产品、服务、工康安全应急部 S9环境、职业健康健康安全监视和预案测试

艺特点及其变更 准备和响应 安全控制策划 测量

公司环境、职业健康M2经营计划、目标

安全事故、事件记录 指标管理

重要环境因素 S11采购控制

风险控制策划结果 C3产品设计开发

材料安全数据表C4过程设计开发

（MSDS） S22环境、职业健康

法律法规要求 环境、职业健安技保卫S2法规收集、更新 信息分析处理结果 S23事故、事信息处理率 实际处理数/收到相关信每年一次 安技保卫部

相关方信息 康安全信息部 S9环境、职业健康件、不符合、纠息总数×100%

员工信息 交流、协商和安全控制策划 正预防

顾客信息 顾客满意度C10售后服务 顾客满意度 M1企业经营战质量管理CS； 第三方调查结果 质量管理部

竞争对手信息 测量 C11顾客反馈处理 需要改进的方向及略、管理方针管部/合资质TGW； 第三方调查结果

产品信息 C8产品交付 优势所在 理 保部 用户直接投诉率 销售公司统计结果

交付产品的绩效指C7产品制造 影响顾客满意度和M4管理评审

（MSA）计划 健康安全监视和定数

实验室要求 测量

环境、职业健康安

全运行相关作业标

准或程序

环境、职业健康安

全运行记录

环保设备运行记录

设备闲置率

设备总效率OEE

MTTR

MTBF

闲置设备总值/设备总值

×100％

时间开功率×性能开功率

×合格品率

设备累计维修时间/设备

累计故障次数

设备累计运转台时/设备

累计故障次数

统计事故数 安全事故数

S16

S17

S18

S19

沟通

安全监视和测量

潜在安全环境事故

或紧急情况清单

应急预案

应急预案评审、试

验和测试记录

每年一次

28 / 63

S20

产品监视和质量管理国家和行业标准 S2法规收集、更新 检验试验记录 S21不合格、纠发动机AUDIT 计算扣分值 每月统计 质量管理部

测量 部//合资质相关法律法规及相C3产品设计开发 检验试验报告 正和预防 生产一致性审核通

保部 关方要求 C4过程设计开发 不合格通知 过率

S21

不合格、纠正质量管理内、外部不合格信息 三包返修率； 3MIS数据 每月统计 S20产品监视和测不合格评审记录 C7产品制造 质量管理部

和预防 部/合资质三包费用； 3MIS数据 每月统计 量 汽车产品缺陷报告 S3质量信息沟

保部 子系统项目按时完按时完成项目/总项目 每年统计 C11顾客反馈处理 纠正和预防措施记通

标 S3质量信息沟通 忠诚度的因素分析 M7持续改进

制造过程绩效

控制计划 S3质量信息沟通

产品规X

产品接收准则

检验试验规X

内外部质量信息

国家主管部门汽车

产品缺陷信息及召

回指令 故障数/发车总数 每年统计

同类产品改进信息 费用统计 每年统计 S3质量信息沟通

FCPA

线上装车不合格品不合格数/产品总数 每月统计

率

批量事故发生数

成率 S2法规收集、更新 录 C3产品设计开

PDI； 优先减少不合格品发

售前返修费用 计划 C4过程设计开

批量事故抑制时间 相关文件更改要求 发

通过次数/总次数 第年二次

评分 每月统计

加权统计发生数 每月统计

总时间/总次数 每年一次 M6内部审核

S22

环境、职业健安技保卫法律法规及相关方S2法规收集、更新 法律法规符合性评M4管理评审 监测结果100%进行检查分析报告 每年二次 安技保卫部

康安全监视部 要求 S8环境、职业健康审报告 分析

和测量 目标、指标和管理方安全信息交流、协商监视和测量报告

案 和沟通 目标、指标实现情

公司环境、职业健康S9环境、职业健康况报告

安全运行准则 安全控制策划 职业病体检报告

S23

事故、事件、安技保卫法律法规要求 S2法规收集、更新 事故、事件处理报S9环境、职业健纠正和预防措施项实际关闭数/年度纠正预每年一次 安技保卫部

不符合、纠正部 国家行政主管部门S8环境、职业健康告 康安全控制策划 目关闭率 防措施数×100%

预防 的检查报告 安全信息交流、协商纠正和预防措施记16环境、职业健

S24

质量成本管计划管理企业质量成本的历质量成本分析报告 M2经营计划、目标M4管理评审 质量成本占销售收质量成本核算数据与计划每年一次 计划管理部

理 部/计划信史数据 质量成本计划 指标管理 入的比例 数据比较

息部 企业的方针、目标 质量成本改进项目 C3产品设计开发 质量成本改进项目质量成本核算数据与计划

职业病体检报告 和沟通 录 康安全运行控制

审核报告 M6内部审核 环境影响评估、职

相关方的抱怨和投业健康安全风险评

诉 价报告

事故、事件信息 相关程序更改要求

产品的质量要求及C7产品制造 完成率 数据比较

技术文件 S20产品监视和测各类质量成本完成质量成本核算数据与计划

各过程的质量成本量 率(二级) 数据比较

数据 C11顾客反馈处理 各部门质量成本完质量成本核算数据与计划

法律法规要求 企业经营战公司总裁 S2法规收集、更新 公司的经营理念、M2经营计划、经营指标完成率 实际完成数/经营指标总每年一次 人事企管部

顾客的期望和满意略、管理方针S19顾客满意度测经营方针、经营模目标指标管理 数×100%

S16环境、职业健康

安全运行控制

S3质量信息沟

通

S23事故、事

件、不符合、纠

正预防

M1

M7持续改进

成率(三级) 数据比较

29 / 63

管理 度 量 式 C2产品策划

M2

经营计划、目计划管理市场分析报告 C1市场分析 公司五年经营计划 C2产品策划 计划完成率 已完成数 / 计划完成数 每年一次 人事企管部

标指标管理 部/计划信竞争对手分析 S2法规收集、更新 公司年度经营计划 C5产品营销 计划编制的及时性 计划延误的天数

息部 公司经营战略和经M1企业经营战略、S9环境、职业健差异分析及预测的误差百分率

M3

公司组织结公司执委公司经营模式 M1企业经营战略、组织机构 部门职责履行率 实际完全履行数/抽查部每年一次 人事企管部

构和职责管会 公司经营计划 管理方针管理 部门职责 门职责总数×100%

理 公司经营环境 C1市场分析 管理者代表职责

管理评审 经营计划的完成情M1企业经营战略、公司总裁 管理评审报告 M7持续改进 改进项目完成率 实际完成数/改进项目总每年一次 质量管理部

公司的经营环境 C1市场分析 公司战略计划和目C5产品营销

竞争对手分析 M2经营计划、目标标 M3公司组织结

绩效表现 指标管理 公司管理方针 构和职责管理

营理念 管理方针管理 康安全控制策划 准确性

法律法规和其他要S22环境、职业健康

求符合性报告以及安全监视和测量

重要环境因素、职业

安全危险源和风险

况 管理方针管理 管理体系及其过程S4人力资源管数×100%

法律法规的符合性 M2经营计划、目标的改进措施 理

顾客反馈，包括对顾指标管理 产品质量、污染预S6基础设施管

客满意度测量的结M6内部审核 防、环境绩效和职理

果 S19顾客满意度测业健康安全绩效的S9环境、职业健

产品开发项目的质量 改进 康安全控制策划

量风险、成本、关键S20产品监视和测资源需求

路径等结果报告 量

非产品开发项目的S21不合格、纠正和

风险、成本、关键路预防

径等结果报告 S22环境、职业健康

过程的业绩和产品安全监视和测量

的符合性 S23事故、事件、不

对实际的和潜在的符合、纠正预防

市场失效的分析及S24质量成本管理

其对质量、安全或环S2法规收集、更新

境的影响

环境、职业健康安全

评估结果

相关方投诉

质量成本分析报告

纠正和预防措施的

状况

内、外审核的结果

立项报告 项目管理 产品开发C2产品策划 产品开发项目阶段M4管理评审 项目计划完成率 实际完成时间/项目计划每年一次 计划管理部

产品信函 技术中心/S8信息/网络管理 监测报告 C7产品制造 完成时间×100%

项目总体计划 合资产品产品和过程确认报S6基础设施管

M4

顾客代表职责

M5

部 告 理

30 / 63

项目验收报告 S13生产过程设

M6

内部审核 质量管理法律法规要求 S2法规收集、更新 审核计划 M4管理评审 审核覆盖率 审核过程/过程总数 质量管理部

部 相关方要求 C3产品设计开发 审核记录 C7产品制造 整改项平均关闭时关闭时间/审核问题数

适用的体系标准 S9环境、职业健康审核报告 M7持续改进 间

产品规X 安全控制策划 问题重复发生率

环境因素、职业健康S3质量信息沟通

安全风险评价结果 C11顾客反馈处理

内外部反馈和抱怨

管理体系方针、目标 M1企业经营战略、每年统计 持续改进 质量管理改进项目报告 M4管理评审 管理评审项目关闭实际完成数/改进项目总质量管理部

CSI、SAQ信息 管理方针管理 部/合资质率 数

审核结果 S3质量信息沟通 保部 6σ项目总收益 成本办确认结果

管理评审的输出 M6内部审核 6σ项目按时完成率 按时完成数/项目总数

备管理

专项/专题审核次数

重复发生数/问题总数

统计次数

每年统计

每年统计

每年统计

每年统计

M7

6σ绿带认证率 6σ绿带认证数/6σ绿带

6σ黑带项目完成数

6σ绿带项目完成数

培训数

统计结果

统计结果

31 / 63

4.9公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图

顾客导向过程

C1 C2 C5 C6 C7 C8 C9 C10

市场产品产品订单产品产品货款售后

分析 策划营销管理制造交付回收服务

S1文件、记录管理

S2法规收集、更新

S3质量信息沟通

S4人力资源管理

S5培训管理

S6基础设施管理

S7能源供应管理

S8信息/网络管理

S9环境、职业健康安

全控制策划

S10物流管理

S11采购控制

S12货款支付

S13生产过程设备管理

C3 C4 C11

产品过程顾客

设计设计反馈

开发 开发处理

√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√

√ √ √√√√√ √√√√

√√√√√√√√√√√

√√√√√√√√√√√

√

√√√√√√√√√√√

√√√ √ √ √

√√√√√

√√√√√√√

√ √ √√√ √

√

√

√√√

√ √√ √ √ √

√ √ √

√√√√√

√√√√√√√√√√√

√√√√

√√√√√√√√√√√

√√√√√√

√√√√√√

√√√√√√√√√√

支

持

过

程

S14工装管理

S15监视和测量装置

管理

S16环境、职业健康

安全运行控制

S17环境、职业健康安

全应急准备和响应

S18环境、职业健康

安全信息交流、协商

和沟通

S19顾客满意度测量

S20产品监视和测量

S21不合格、纠正和预

防

S22环境、职业健康

安全监视和测量

S23事故、事件、不

符合、纠正预防

S24质量成本管理

4.10公司管理文件结构

描述公司工作方法的所有程序。

S1文件、记录管理

输入： ☆ 外来文件——法规、标准、顾客要求等；

☆ 标准的要求； ☆ 记 录——各过程的数据、结果等。

☆ 法律法规要求；

☆ 员工能力水平； 过程所有者：

☆ 企业经营环境变化； ●人事企管部/合资综合管理办公室负责文件和记录的归口

☆ 企业管理变更； 管理。

☆ 产品变更； 过程相关职责：

☆ 过程变更；

☆ 管理体系的应用。 理；

输出：

☆ 手册、程序、作业指导书的批准、分发和应用； 理；

☆ 外来文件评审和分发应用；

☆ 技术文件分发应用；

☆ 记录编号，记录保存。

过程描述： 理；

本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发、更改和修订、

标识和检索、使用、归档和保护、XX、处置、电子化管理的要护；

求。 过程绩效：

文件、记录管理过程X围包括： ★ 专项/专题审核问题数；

☆ 管理文件——公司人事、财务、技术、质量、采购、物相关文件：

流、制造、销售、环境安全等管理性文件； ☆ 文件控制程序

☆ 行政文件——公司对内、对外颁布的各种红头文件； ☆ 记录控制程序

☆ 技术文件——产品相关的图样、标准、数据等；

?公关部/合资综合管理办公室负责行政文件的编制和管

?产品技术开发中心/合资产品部负责技术文件的编制和管

?制造部/合资制造部负责组织工艺文件的编制和管理；

?安技保卫部负责环境和安全文件编制和记录的管理；

?质量管理部/合资质保部负责管理体系文件的编制和管

?信息部/合资计划信息部负责文件电子化系统建立和维

33 / 63

5.1管理承诺

公司总裁通过向公司各相关层及时传达有关质量、环境和职业健康安全的国家、地方法律法规及行业管理规X要求，传达满足

顾客、相关方和法规要求的重要性。

公司总裁通过制定符合公司运行模式的管理方针，为公司的运行确定宗旨和方向。

公司总裁通过管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进质量管理、环境管理、职业健康安全管理绩效，

提升公司的经营绩效。

公司总裁在最高管理层中指定管理者代表，以确保管理体系的建立、实施和保持。并确保目标、指标和管理方案的制定并实施，

确保采用先进技术、节能降耗、预防污染、对危险源进行有效控制、预防事故发生、为员工和外来人员提供健康安全保障，同时为

管理体系的有效运行和持续改进提供必要的资源。

公司总裁负责对管理体系进行策划，以满足管理目标和指标的要求。在对管理体系变更进行策划和实施时，保持管理体系的完

整性。

公司总裁承诺对最终产品质量和质量管理负责，并承担产品责任和相关法律责任；承诺对职业健康安全的最终责任负责。

公司总裁授权质量管理部独立行使产品检验试验、产品放行的职责；授权质量管理部为纠正质量问题有权停止生产，并把不符

合要求的产品或过程报告最高管理层。

公司总裁授权质量管理部建立质量信息沟通流程，确保顾客能够及时获得相关产品的质量信息；授权顾客代表（如军车代表）

就产品质量及其它相关事宜和顾客进行沟通。

5.2以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点

总裁应确保全公司：

? 以实现顾客和相关方满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；

? 识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任、义务及法律、法律方面的需求，确保将这些要

求转化为公司的明确的要求，并通过管理体系的有效运行得以实现；

? 建立确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源辨识、风险评价和风险控制的过程，以确保环境因素确认过程和危

险源因素、风险评价过程处于受控状态；

M1企业经营战略、管理方针管理

输入： 确定的管理要求。

☆ 法律法规要求； 管理方针应：

☆ 公司董事会、股东的期望； ☆ 与公司的宗旨相适应，适合于组织活动、产品或服务

☆ 顾客的期望和满意度； 的性质规模与环境影响，适合于企业的职业健康安全

☆ 相关方的期望； 风险的性质和规模；

☆ 竞争对手分析； ☆ 包括对满足顾客要求、遵守有关法律法规和其他要求

☆ 公司发展战略； 的承诺和持续改进管理体系有效性的承诺；

☆ 公司产品特点； ☆ 提供制定和评审管理体系目标的框架；

☆ 公司的经营环境； ☆ 利用各种形式在公司内部宣传和培训，使全体员工理

☆ 公司的经营状况和资源状况； 解并认真执行；

☆ 绩效表现。 ☆ 在管理评审时，评审方针的适应性，必要时进行修订；

☆ 可为相关方所获取；

输出：

☆ 公司的经营理念、经营方针、经营模式； 过程所有者：

☆ 公司战略计划和目标； ● 公司总裁负责制定公司战略计划和目标、负责制定公

☆ 公司管理方针； 司管理方针。

过程描述： 过程相关职责：

本过程定义了公司经营战略和发展方向的确定、公司方针

?计划管理部/合资计划信息部负责协助制定公司战略计划

34 / 63

和目标；★ 社会贡献；

?管理者代表、质量管理部负责协助制定公司管理方针；

★ 相关方满意度；

过程绩效：

★ 公司经营指标完成率； 相关文件：

★ 公司在行业中的排名； ☆ 管理方针；

★ 利税达成额；

★ 顾客满意度；

M2经营计划、目标指标管理

输入： ☆ 公司内部状况分析；

☆ 公司外部经营环境； ☆ 建立公司目标管理系统，将公司目标落实到各过程；

☆ 市场分析报告； ☆ 制定公司经营计划和目标指标；

☆ 竞争对手分析； ☆ 对计划、目标、指标进行分解和实施；

☆ 标杆分析； ☆ 定期评审和跟踪经营计划、目标指标的完成情况。

☆ 公司经营战略和经营理念；

☆ 历史经营数据； 过程所有者：

☆ 公司资源状况； ●计划管理部/合资计划信息部负责经营计划指标的归口管

☆ 法律法规和其他要求符合性报告以及重要环境因素、理，负责对计划指标的完成情况进行统计分析。

职业安全危险源和风险；

☆ 各项专业计划及费用申报情况。 过程相关职责：

输出： 系统；负责将公司目标落实到各过程；负责组织对经营计划和

☆ 公司五年经营计划； 目标进行分解、落实和检查跟踪；

☆ 公司年度经营计划

☆ 公司信息统计分析； 过程绩效：

☆ 公司目标完成情况； ★ 计划、目标完成率；

☆ 公司经营计划执行情况。 ★ 计划编制的及时性，实施的有效性。

过程描述：

本过程定义了制定、实施、检查和改进公司经营计划的管

理要求。

包括：

☆ 公司级数据分析；

☆ 公司业务计划管理程序

相关文件：

?人事企管部/合资综合管理办公室负责建立公司目标管理

M3公司组织机构和职责管理

输入： ☆ 江铃汽车股份XX组织机构图；

☆ 董事会决议； ☆ 公司各过程职能分配表；

☆ 公司业务流程； ☆ 各部门工作职责；

☆ 公司经营模式； ☆ 岗位说明书；

☆ 公司经营环境； ☆ 管理者代表、顾客代表、员工代表任命。

☆ 公司经营计划； 过程描述：

☆ 管理变更； 本过程定义了公司组织机构和职责确定的管理要求。

☆ 公司人力资源状况。 包括：

☆ 组织机构；

输出： ☆ 部门职责；

35 / 63

☆ 岗位说明书；

☆ 管理者代表职责； 过程绩效：

☆ 顾客代表职责； ★ 机构及职责设置合理性、有效性；

过程所有者： ★ 流程效率；

● 公司执委会负责确定组织机构和职能。 ★ 部门职责履行率；

过程相关职责： ★ 岗位职责履行率。

?公司总裁负责任命管理者代表、顾客代表、员工代表；

?人事企管部/合资综合管理办公室负责协助制定和发

布组织机构和部门职责，负责组织编制岗位说明

书；

?公关部/合资综合管理办公室负责执委会输出的相关

文件管理；

?质量管理部/合资质保部负责产品质量，为纠正质量问

题有权停止生产，并把不符合要求的产品或过程报

告最高管理层；

?各专业厂负责为各班次生产作业指定质量职责代表。

相关文件：

☆ 江铃汽车股份XX组织机构图

☆ 公司各过程职能分配表

☆ 各部门工作职责

☆ 岗位说明书

S2法规收集、更新

输入： 过程所有者：

☆ 法律法规及其变更； ●公关部/合资综合管理办公室负责法律及其他要求获

☆ 地方、行业政策或规定； 取、更新、评审、实施的归口管理，负责监督法规

☆ 公司经营及其变更。 及其它要求获取、更新、传递、实施过程的有效运

行。

输出： 过程相关：

☆ 适用的法律法规及清单；

法律、法规及政策获取、识别、更新、传递、组织

过程描述： 并监督实施。

本过程定义了对法律法规及政策和规定明确获取渠道、

及时更新、适用性的评审、及时将相关信息传达到相关部门过程绩效：

和人员、监督法规及其它要求的实施的管理要求。 ★ 法律法规收集的充分性；

法律法规收集、更新包括： ★ 法律法规适用性；

☆ 综合法规——公司行政、行业、劳动人事、经济、★ 法律法规的符合性

财务等相关法规； ★ 政策运用的充分性、有效性

☆ 产品法规——产品有关的法规；

☆ 质量、计量法规——质量管理、计量有关的法规；

☆ 环境、安全法规——环境、安全有关的法规；

☆ 其它相关法规、政策。

相关文件：

☆ 法律、法规及政策管理程序——Q/JX32100

?公司各部门根据本部门业务所涉及的X围，负责相关

S3质量信息沟通

输入： ☆ 信息分析处理结果。

☆ 法律法规要求；

☆ 内外部反馈信息； 过程描述：

☆ 顾客的需求； 本过程定义了信息的收集、贮存、传递、处理的管理要

☆ 过程反馈信息。 求。

信息沟通X围包括：

输出： ☆ 公司级例会制度、报告制度（时间数据管理）；

36 / 63

☆ 服务信息； 过程相关职责：

☆ 售前信息；

☆ 售后信息；

☆ 过程反馈信息； 过程绩效：

☆ 顾客的特殊信息； ★ 重大质量信息处理时间；

过程所有者：

●公关部负责公司各类信息的归口管理；负责公司级例

会制度、报告制度（时间数据管理）；

●质量管理部/合资质保部负责产品、过程质量有关信

息的管理。

?销售总公司负责服务信息的收集和传递；

?零部件业务部负责OEM售后信息的收集和传递；

相关文件：

☆ 质量信息沟通程序

☆ 公司时间数据管理程序

M4管理评审

输入： 产品的满意度的评审。

☆ 经营计划的完成情况； 公司总裁通过管理评审对公司的产品实现过程和支持

☆ 法律法规的符合性； 过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。

☆ 顾客反馈，包括对顾客满意度测量的结果； 评审方式包括每年年底进行的年度管理评审和各相关

☆ 产品开发项目的质量风险、成本、关键路径等结果过程的定期或不定期的管理评审，如执委会、项目评审会、

报告； 生产例会、质量例会、环境安全评审会、成本分析会等。

☆ 非产品开发项目的风险、成本、关键路径等结果报过程所有者：

告； ● 公司总裁负责主持年度管理评审，并为改进项目的

☆ 过程的业绩和产品的符合性； 实施提供资源和支持；负责主持或授权公司副总主

☆ 对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安持各相关过程的定期或不定期的管理评审。

全或环境的影响； 过程相关职责：

☆ 环境、职业健康安全评估结果；

☆ 相关方投诉；

☆ 质量成本分析报告； 报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的

☆ 纠正和预防措施的状况； 跟踪；

☆ 内、外审核的结果；

☆ 以往管理评审的跟踪措施； 划、实施和改进的跟踪。

☆ 可能影响管理体系的变更；

☆ 改进的建议。 过程绩效：

输出： ★ 改进项目完成率

☆ 管理评审报告； ★ 管理评审的客观性。

☆ 管理体系及其过程的改进措施；

☆ 产品质量、污染预防、环境绩效和职业健康安全绩

效的改进；

☆ 资源需求。

过程描述：

本过程定义了对管理体系的持续适宜性、充分性和有效

性进行评审的管理要求。

评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，

包括对管理方针和目标、管理体系的绩效趋势、顾客对提供

相关文件：

?管理者代表负责年度管理评审的前期准备策划；

?质量管理部/合资质保部负责年度管理评审记录、包括

?各相关部门负责各过程定期或不定期的管理评审策

37 / 63

6.1资源提供

公司管理层为满足以下要求提供所需资源：

a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；

b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、社会、员工及相关方的满意程度；

所提供的资源包括人力资源、物力资源、时间、工作环境、技术和财力资源等。

S4人力资源管理

输入： 过程描述：

☆ 公司生产经营规划和发展战略； 本过程定义了岗位需求确定、岗位能力确定、员工聘用、

☆ 五年综合经营计划； 员工培训、员工激励、薪金制度等的管理要求。

☆ 岗位说明书； 过程所有者：

☆ 岗位配置状况识别； ●人事企管部/合资综合管理办公室负责人力资源的管

☆ 绩效考核情况； 理。

☆ 员工个人职业生涯规划；

☆ 员工激励方案； 过程相关职责：

☆ 社会保障政策；

☆ 薪金调查。 过程绩效：

★ 工资总额费用控制；

输出： ★ 人员流失率；

☆ 年度人力资源需求计划； ★ 员工满意度

☆ 岗位差异分析； ★ 人事费用率

☆ 培训需求及其它开发计划； ★ 招聘到岗率

☆ 员工招聘及员工劳动合同建立、变更、终止和解除； ★ 薪酬差错率

☆ 员工激励实施； ★ 单位薪资产值。

☆ 社会保障金调整；

☆ 员工调配

☆ 员工满意度分析报告。

相关文件：

☆ 人力资源管理程序

S5培训管理

输入： ☆ 网上学校课程；

☆ 公司经营战略、企业文化； ☆ 培训效果评估报告。

☆ 公司五年、年度经营计划；

☆ 公司中长期人力资源规划； 过程描述：

☆ 公司岗位技能标准及员工技能分析； 本过程定义了员工能力需求确定、培训计划和实施、在

☆ 员工培训需求； 职培训、师资队伍建立和管理、课程开发、培训有效性评估

☆ 绩效考核结果； 以及员工培训数据库维护的管理要求。

☆ 法律法规及相关方要求；

☆ 环境、职业健康安全管理要求； 过程所有者：

☆ 培训效果反馈。 ●培训中心/合资综合管理办公室负责培训计划的制定

和实施。

输出：

☆ 年度培训计划； 过程相关职责：

☆ 员工培训数据库；

?各部门负责根据员工技能标准每年进行差异分析，协

38 / 63

助提供培训效果评估相关数据。 ★ 培训的再增值；

过程绩效： ★ 网上学校点击率。

★ 培训计划完成率；

★ 培训需求的满足率

★ 员工培训的覆盖率；

★ 培训有效性；

★ 培训数据库维护及时率、数据完整性；

相关文件：

☆ 培训管理程序

S6基础设施管理

输入： b) 过程支持设备设施，包括：办公设备、工作环境

☆ 公司经营计划； 保障设施、污染防治设施、安全保护设施、监测

☆ 项目计划（包括：技改技措计划、新的设施要求等）； 设备、硬件和软件等非生产性装置和设施；

☆ 法律法规要求（包括环境和安全等）；

☆ 精益制造原则； 过程所有者：

☆ 环境、职业健康安全管理方案； ●设备动力部/合资制造部负责对基础设施的策划、提

☆ 基础设施技术状态； 供和维护。

☆ 基础设施维护数据。

过程相关职责：

输出：

☆ 招标要求/承包方管理； 过程绩效：

☆ 基础设施改造计划； ★ 计划完成率；

☆ 基础设施维护保养计划； ★ 设施完好率；

☆ 基础设施的报废/处置； ★ 项目投资预算的符合性；

☆ 环境影响评价报告； ★ 基础设施策划的合理性；

☆ 项目验收报告（包括“三同时”验收报告）。 ★ 项目目标达成率（验收）。

过程描述：

本过程定义了为达到产品符合要求、改进环境管理和

职业健康安全管理绩效所需的基础设施的策划、提供和维护

的管理要求，包括：

a) 建筑物、工作场所、道路及相关的设施；

相关文件：

☆ 基础设施管理程序

S7能源供应管理

输入：

☆ 法律法规要求； 过程描述：

☆ 生产计划； 本过程定义了对水、电、气、汽等能源供应的管理要求。

☆ 能源需求信息；

☆ 外部能源供应信息； 过程所有者：

☆ 能源使用统计和分析记录； ●设备动力部负责水、电、气、汽等能源的供应。

☆ 节能降耗目标、指标及管理方案；

☆ 行业水平信息。 过程相关职责：

输出： 过程绩效：

☆ 动力能源供应计划； ★ 能源供应非计划中断（时间）率；

☆ 能源供给。 ★ 节能降耗指标完成率。

39 / 63

相关文件：

☆ 能源供应管理程序

S8信息/网络管理

输入： ●信息部/合资计划信息部负责公司信息系统的规划、

☆ 法律法规要求； 立项、建立开发、网络维护和升级、网络系统安全

☆ 公司经营战略及信息战略规划； 的管理。

☆ 信息、数据采集及维护需求；

☆ 软件、系统及维护需求； 过程相关职责：

☆ 外部信息技术发展趋势及同行业先进经验；

☆ 电子数据流分析。 过程绩效：

★ 信息系统项目的用户最终评价；

输出： ★ 信息系统本身产生的效益比；

☆ 信息系统项目书及立项报告； ★ 信息系统的用户满意度；

☆ 实施及验收报告； ★ 关键信息数据XX性；

☆ 相关软硬件采购、维护、升级报告； ★ 网络系统安全性；

☆ 相关报表开发； ★ 网络安全运行率。

☆ 信息数据采集模式的生成；

☆ 信息数据流的实现。

过程描述：

本过程定义了对公司信息系统的规划、立项、建立开发、

网络及硬件维护和升级、网络系统安全等的管理要求。

过程所有者：

相关文件：

☆ 信息/网络管理程序

40 / 63

C1市场分析

输入：

☆ 公司经营战略； 过程所有者：

☆ 法律法规要求； ● 销售总公司负责组织整车产品的市场分析；

☆ 国家及地方政策动态； ● 零部件业务部负责OEM的市场分析；

☆ 营销举措；

☆ 相关方信息； 过程相关职责：

☆ 客户呼声；

☆ 市场需求； 过程绩效：

☆ 江铃的历史销售数据； ★ 相关法规政策收集的及时性，完整率；

☆ 江铃的销售预测； ★ 竞争对手数据全面性，及时性；

☆ 竞争对手数据； ★ 市场分析的准确率。

☆ 以往的数据资料。

输出：

☆ 市场分析报告。

过程描述：

本过程定义了市场分析的要求。

相关文件：

☆ 市场分析程序

☆ OEM业务管理程序

C2产品策划

输入： 过程相关职责：

☆ 公司战略规划；

☆ 产业政策及法规要求； 规划；

☆ 市场分析报告。

输出：

☆ 产品立项报告（包括技术可行性报告、制造可行性

报告、市场可行性报告、财务可行性报告）；

☆ 产品信函； 过程绩效：

☆ 产品开发总体计划。 ★ 产品策划项目实施率。

过程描述：

本过程定义了新产品的可行性分析、立项的控制要求。

☆ 产品开发策划控制程序

过程所有者：

●产品开发技术中心/合资产品部负责组织新产品的可

行性分析，负责编制产品立项报告。

相关文件：

?公司战略委员会/合资公司董事会负责制定公司战略

?制造部/合资制造部负责制造可行性分析；

?销售总公司负责市场可行性分析报告；

?财务部/合资财务部负责财务可行性分析；

?质量管理部/合资质保部负责策划质量目标和要求。

S9环境、职业健康安全控制策划

输入： ☆ 相关方要求；

☆ 法律法规要求； ☆ 公司产品、服务、工艺特点及其变更；

41 / 63

☆ 公司地理、社区环境；

☆ 材料安全数据表（MSDS）； 过程相关职责：

☆ 公司环境、职业健康安全绩效和历史记录。

输出： 价、危害辨识和风险评价，负责组织实施本部门相

☆ 环境因素台帐及重要环境因素台帐； 关的环境管理方案。

☆ 危害辨识、风险评价、风险控制汇总表；

☆ 环境、安全管理方案。 过程绩效：

★ 环境因素识别评价完整性；

过程描述： ★ 危害辨识和风险评价完整性；

本过程定义了环境因素的识别评价及更新、危害辨识和★ 环境、安全管理方案实施率。

风险评价及更新过程的管理要求，以及依据公司环境目标指

标制定环境管理方案的要求。

过程所有者：

●安技保卫部/合资制造部负责组织环境因素的识别评

价及更新、危害辨识和风险评价及更新，负责制定

公司环境和职业健康安全管理方案。

?

各相关部门负责参加本部门的环境因素的识别与评

相关文件：

☆ 环境因素识别与评价程序

☆ 危害辨识与风险评价程序

M5项目管理

输入：

☆ 立项报告； 过程相关职责：

☆ 产品信函；

☆ 项目总体计划。 目计划和目标的制定和实施；负责项目成员的管

理；

输出：

☆ 产品开发项目阶段监测报告； 开发项目记录的管理；

☆ 产品和过程确认报告；

☆ 产品质量策划总结和认定报告； 目的日常工作；负责非产品开发项目记录的管理；

☆ 项目验收报告。

策划；

过程描述：

本过程定义了产品开发项目管理和非产品开发项目管责产品制造过程能力的改进；

理的要求，包括：

☆ 项目风险管理（包括财务风险、质量风险等）； 质量目标和要求的确定；负责制定特定产品、项目

☆ 项目成本、费用管理； 或合同的质量计划

☆ 关键节点、路径管理；

☆ 产品开发项目APQP各阶段管理。

过程绩效：

过程所有者： ★ 项目计划完成率；

●计划管理部/合资计划信息部负责非产品开发项目的★ 项目目标达成率。

归口管理；负责产品开发项目的费用管理。

●产品开发技术中心/合资产品部负责产品开发项目的

归口管理；负责产品开发项目的风险、成本、关键

节点、开发项目记录的管理； ☆ 产品开发项目管理规定

相关文件：

?产品/非产品开发项目组负责项目方案的策划；负责项

?负责管理和协调产品开发项目的日常工作；负责产品

?非产品开发项目的责任部门负责管理和协调相关项

?产品开发项目组负责按APQP的要求进行产品质量

?制造部/合资制造部负责制造过程的产品质量策划；负

?质量管理部/合资质保部负责产品质量先期策划过程

42 / 63

☆ 非产品开发项目管理规定

C3产品设计开发

输入： ☆ 设计和开发输出；

☆ 法律法规要求； ☆ 设计和开发评审；

☆ 立项报告； ☆ 设计和开发验证；

☆ 产品信函； ☆ 设计和开发确认；

☆ 项目开发总体计划； ☆ 设计和开发更改的控制；

☆ 项目目标；

☆ 以往的设计信息； ☆ 新产品试制；

☆ 供方信息；

☆ 成本指标；

☆ 公司环境管理目标和职业健康安全目标； 过程所有者：

☆ 顾客特殊要求。 ●产品开发技术中心/合资产品部负责产品设计开发过

程的管理。

输出：

☆ 产品工程规X； 过程相关职责：

☆ 产品目录；

☆ 增减件清单；

☆ DFMEA； 过程绩效：

☆ 可靠性、可维护性结果； ★ 产品设计目标达成率；

☆ 特殊特性清单； ★ 计划完成率；

☆ 新设备、工装和设施要求； ★ 开发成本；

☆ 产品维修技术资料及工具清单； ★ 与开发有关的质量成本；

☆ 防错； ★ 设计更改次数。

☆ 产品接收准则；

☆ 产品环境因素清单；

☆ 产品和制造过程批准报告。

过程描述：

本过程定义了对产品设计开发过程的管理要求，包括：

☆ 设计和开发输入；

相关文件：

☆ 产品设计开发控制程序

☆ 产品变更控制程序

?制造部/合资制造部负责新设备、工装和设施的确定。

☆ 技术状态管理；

☆ 试验控制。

C4过程设计开发

输入： ☆ 员工素质；

☆ 法律法规要求； ☆ 以往的开发经验。

☆ DFMEA；

☆ 产品工程规X； 输出：

☆ 产品接收准则； ☆ 过程规X；

☆ 新设备、工装和设施要求； ☆ 过程流程图；

☆ 产品和过程特殊特性清单； ☆ PFMEA；

☆ 过程成本及过程能力目标； ☆ 控制计划；

☆ 公司环境管理目标和职业健康安全目标； ☆ 监视和测量装置清单；

☆ 精益制造原则； ☆ 环境因素、职业健康安全风险源清单；

☆ 防错； ☆ 环境/职业健康安全影响评价；

☆ 人机工程分析结果； ☆ 作业指导书；

43 / 63

☆ 样件； 过程相关职责：

☆ 过程认可准则；

☆ 生产准备计划；

☆ 有关质量、可靠性、可维护性、可测量性的数据；

☆ 产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法； 过程绩效：

☆ 对现有过程操作有效性评价结果； ★ 开发费用和开发周期；

☆ 生产件批准书。 ★ 制造成本；

★ PPK；

过程描述： ★ PPAP提交通过率；

本过程定义了过程分析、过程设计、过程评审和验证、★ 问题整改落实关闭时间。

工装设计等过程设计及生产件批准（PPAP）的管理要求。

过程所有者：

● 制造部/合资制造部负责过程分析、过程设计、过程

评审和验证、工装设计等过程设计的管理；负责组

织PPAP提交。

?质量管理部/合资质保部负责组织自产件PPAP批准。

相关文件：

☆ 产品设计开发控制程序

☆ 工艺装备管理程序

☆ 生产件批准程序

C5产品营销

输入： 制定和实施，负责经销商的管理；

☆ 公司经营战略和经营计划； ● 零部件业务部负责OEM的营销策略和营销计划

☆ 企业经营理念； 的制定和实施；

☆ 竞争对手分析；

☆ 市场分析报告； 过程相关职责：

☆ 经销商状况。

☆ 产品说明书及产品目录。 品目录。

输出： 过程绩效：

☆ 营销计划； ★ 产品销售计划完成率；

☆ 促销方案； ★ 年度销量。

☆ 经销商管理标准。

过程描述：

本过程定义了产品营销策略和营销计划的制定和实施

及经销商的管理要求。

过程所有者：

● 销售总公司负责整车的营销策略和营销计划的

相关文件：

☆ 产品营销工作程序

☆ OEM业务管理程序

?产品开发中心/合资产品部负责提供产品说明书及产

C6订单管理

输入： ☆ 财务状况；

☆ 法律法规； ☆ 供方信息；

☆ 销售合同； ☆ 成品车库存信息；

☆ SVO合同； ☆ 运输能力。

☆ 产品目录；

☆ 生产能力； 输出：

44 / 63

☆ 合同评审报告；

☆ 广告效果分析；

☆ 定单履行信息的确认。 评审；

过程描述： 的评审；

本过程定义了对整车销售合同、SVO合同、OEM销售

合同、的制定、评审、签订、更改控制、传递、履行的要求。

过程绩效：

过程所有者： ★ 合同评审及时率；

● 销售总公司负责整车销售合同、SVO合同的制定、★ 合同完成率

签订、更改控制、传递，并组织评审、履行。负责

经公司主管领导授权对产品信息、产品广告内容进

行评审；

● 零部件业务部负责OEM销售合同的制定、签订、

更改控制、传递，并组织评审、履行；

过程相关职责：

?计划管理部/合资计划管理部负责产品价格的评审；

?产品开发技术中心/合资产品部负责产品技术特性的

? 制造部/合资制造部负责产品制造工艺性及生产能力

?质量管理部/合资质保部负责产品质量要求的评审；

?物流部/合资物流部负责产品交付期的评审。

相关文件：

☆ 订单管理程序

☆ OEM业务管理程序

S10物流管理

输入： ☆ 产品搬运、包装、贮存和保护规X；

☆ 法律法规要求； ☆ 顾客提供物料管理规X；

☆ 公司经营计划； ☆ 库存管理系统。

☆ 零件规划表（PFEP）；

☆ 整车库存；

☆ 配套件库存； 过程描述：

☆ 销售预测与订单； 本过程定义了生产排程、物料计划、物料切换管理、

☆ 产能信息； QAD系统维护、产品搬运、包装、贮存和保护、产品标识

☆ 设备大修计划及能源计划； 管理、顾供物料管理、废弃（旧）物清运、库存管理系统的

☆ 投料清单； 管理要求。

☆ 原辅材料工艺定额；

☆ 顾客提供的物料清单； 过程所有者：

☆ MSDS清单； ●物流部/合资物流部负责生产排程、物料计划、物料

☆ 供方信息； 切换管理、系统零件主文档参数维护、产品搬运、

☆ 产品贮存及包装标准； 包装、贮存和保护、产品标识管理、顾客提供物料

☆ MRP运行参数； 管理、废弃（旧）物清运、库存管理系统的管理。

☆ 工程设变信息；

☆ 外购件清单； 过程相关职责：

输出： 制造部/合资制造部负责按生产计划组织生产。

☆ 物料供应计划；

☆ 生产物料清单； 过程绩效：

☆ 跟车单； ★ 产成品周转天数；

☆ 全顺日生产排程； ★ 清单维护的及时性；

☆ 发动机日生产排程； ★ 物流管理原因造成的缺件车比率；

☆ 各专业厂生产计划。 ★ 库存周转率；

☆ 库存计划； ★ 呆废料比率；

☆ 系统零件主文档参数维护； ★ 库存损失；

45 / 63

★ 废弃（旧）物清运及时性。 ☆ 物流管理程序

☆ 生产计划管理程序

相关文件：

S11采购管理

输入：

☆ 年度计划和预算； 不合格品的质量评审；

☆ TDWP、PL、JMCPCP；

☆ 外购件清单、图纸/标准； JMCPCR；

☆ 生产计划；

☆ 供应商变更信息。 技术要求；

输出： 的零部件采购订单及传递采购订单，对采购产品进

☆ 符合技术、质量、价格及法规等其它要求的采购产行收货，组织对合格供方的供货表现的年度评价；

品；

☆ 年度合同及质量协议等； 成本指标、采购件质量指标；

☆ 合格供方目录；

核；

过程描述：

本过程定义了对采购过程的管理要求，包括： 数据维护。

☆ 采购寻源管理（采购新品开发计划、潜在供方推荐、

供应商选择、采购件验证、年度采购合同）； 过程绩效：

☆ 采购执行管理（采购需求计划、采购订单、采购接★ 采购成本下降率；

收与检验、不合品评审、采购索赔、货款支付）； ★ PPAP审核的符合率；

☆ 供应商管理（供应商商务、战略、开发、交货表现、★ 供方综合评价指标（实物质量、体系质量、商务及

质量表现、体系评价及综合评价、供应商淘汰整合、战略评价指标）。

供应商删除、供应商变更、更新合格供应商目录）；

☆

过程所有者：

●采购中心负责采购过程的归口管理。

过程相关职责：

?质量管理部负责供方质量管理体系评审；

相关文件：

☆ 采购管理程序

?质量管理部/合资质保部负责采购件检验，组织采购件

?产品开发技术中心/合资产品部负责发布TDWP、PL、

?制造部/合资制造部负责发布采购件清单、转发图纸及

?物流部/合资物流部负责发布生产计划，制定正常供货

?人事企管部/合资综合管理办公室负责发布年度采购

?安技保卫部负责组织对物料环保、职业健康安全审

?销售总公司负责发布售后服务件的采购计划；

?财务部/合资财务部负责货款支付，对标准成本制定和

S12货款支付

输入信息： 输出信息：

☆ 公司付款政策； ☆ 付款凭证；

☆ 采购合同； ☆ 付款纪录；

☆ 合同履约证明； ☆ 应付账款余额、账龄；

☆ 发票。 ☆ 预付账款余额、账龄。

46 / 63

过程描述：

本过程定义公司采购原材料、低值易耗品、设备、接受过程绩效指标：

相关劳务及服务等的货款支付的管理要求。 ★ 账目准确率；

★ 应付账款周转天数；

过程所有者： ★ 预付账款余额。

●财务部/合资财务部负责公司货款的支付管理。

过程相关职责：

?公司各部门根据部门职责负责相关合同的签订及合

同履行情况的确认。

相关文件：

☆ 生产性物料采购货款支付管理流程

C7产品制造

输入： ☆ 工艺纪律检查；

☆ 生产计划； ☆ 对工厂实施可视化管理，确保工作环境安全有序。

☆ 产品特性信息；

☆ 控制计划； 过程所有者：

☆ 作业指导书； ●制造部/合资制造部负责产品制造过程的归口管理。

☆ 质量信息反馈。

过程相关职责：

输出：

☆ 准时生产的合格整车产品及部件。

件；

过程描述：

本过程定义了产品制造过程的控制要求，包括： 测和测量管理，负责产品及其监视和测量状态管

☆ 过程和运行活动的作业标准和作业指导文件提供； 理；

☆ 过程和产品的监视文件提供；

☆ 对所标识的重要环境因素有关的、与所认定的需要护；

采取措施的风险有关的运行和活动的管理；

☆ 设备、工装的预防性维护； 护管理。

☆ 对工序外协过程的管理；

☆ 生产作业准备及验证； 过程绩效：

☆ 产品和过程特性进行监测和测量； ★ 产品一次交付合格率（FTT）；

☆ 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设★ 过程能力（CPK）；

备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实★ 生产计划完成率（BTS）；

施； ★ 转货时间（DTD）；

☆ 对铸造、热处理、焊接及表面处理等特殊过程和其★ 单件总成本（TC）。

它制造过程进行确认；

☆ 对关键过程的控制；对产品的外观项目进行管理；

☆ 对生产过程中产品一致性进行管理；

☆ 对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程

不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；

☆ 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实

现可追溯性；

☆ 对产品进行防护；

相关文件：

☆ 生产过程控制管理程序

?安技保卫部负责环境、职业健康安全管理；

?产品开发技术中心/合资产品部负责提供产品技术文

?质量管理部/合资质保部负责产品和过程特性进行监

?设备动力部/合资制造部负责设备、动力的提供和维

?物流部/合资物流部负责生产计划、物料投放、产品防

S13生产过程设备管理

47 / 63

输入： 过程所有者：

☆ 公司经营计划； ●设备动力部/合资制造部负责设备的归口管理，负责

☆ 生产计划； 设备验收、报废、预防性和预知性维护管理。

☆ 质量目标；

☆ 设备技术状态； 过程相关职责：

☆ 生产设备要求/项目计划；

☆ 设备维护历史数据资料。 测量设备的管理。

输出： 过程绩效：

☆ 设备更新改造计划； ★ 设备更新计划、设备大（项）修计划、设备维护保

☆ 设备预防性和预知性维护计划； 养计划的完成率；

☆ 生产设备的报废/处置。 ★ 设备故障停机率；

★ 设备总效率（OEE）；

过程描述： ★ 平均无故障时间（MTBF）；

本过程定义了生产过程中的设备管理要求，定义了设备★ 平均维修时间（MTTR）。

预防性和预知性维护的要求，包括：

☆ 有计划的维护活动；

☆ 设备及随机附件的防护；

☆ 关键生产设备的可获得性；

☆ 设备总效率（OEE）的统计分析；

☆ 文件化、评估和改进维护的目标。

?质量管理部/合资质保部负责设备改造项目中监视和

相关文件：

☆ 设备管理程序

S14工装管理

输入： ☆ 工装的快速切换；

☆ 新产品开发计划/工装清单； ☆ 易损工具的更换计划；

☆ 工装更新计划； ☆ 工具设计的变更文件化，包括工程更改等级；

☆ 工装设计任务书； ☆ 适当时，工具的调整及其文件的修订；

☆ 生产准备计划； ☆ 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；

☆ 工装设计资料。

过程所有者：

输出： ●制造部/合资制造部负责工装管理，负责工装管理系

☆ 工装台帐； 统建立和实施，负责工装外委过程的管理。

☆ 工装档案；

☆ 合格的工装； 过程相关职责：

☆ 易损工装更换计划。

过程绩效：

过程描述： ★ 工装计划完成率；

本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装外委管★ 易损工装更换计划完成率；

理、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求，定义了★ 工装台帐的准确率；

工装管理系统建立和实施的要求，包括： ★ 工装完好率。

☆ 维护及修理的设施和人员；

☆ 贮存与修复；

☆ 工装准备；

相关文件：

工艺装备管理程序

S15监视和测量装置管理

48 / 63

输入： 运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）、实验室要求、

☆ 计量法规； 外委计量的管理要求。

☆ 国家或行业标准；

☆ 监视和测量装置清单； 过程所有者：

☆ 产品和过程要求。 ●质量管理部/合资质保部负责监视和测量装置控制的

归口管理；

●质量管理部负责建立并实施实验室管理体系。

输出：

☆ 监视和测量装置检定/校准计划； 过程相关职责：

☆ 监视和测量装置的维护计划、更新计划；

☆ 测量系统分析（MSA）计划； 过程绩效：

☆ 实验室要求； ★ 监视和测量装置漏检率；

☆ 监视和测量装置失效评价结果； ★ 一次检定合格率；

☆ 监视和测量装置检定记录；

☆ 监视和测量装置分类表。

过程描述：

本过程定义了对监视和测量装置、专用检具检定/校准、

? 各专业厂负责自身监视和测量装置的日常管理；

相关文件：

☆ 监视和测量装置控制程序

☆ 实验室手册

S16环境、职业健康安全运行控制

输入： 或程序、确定运行准则、对相关方进行管理、在设计过程考

☆ 法律法规要求； 虑消除或降低职业健康安全风险。

☆ 相关方要求；

☆ 重要环境因素； 过程所有者：

☆ 风险控制策划结果； ● 安技保卫部负责环境和职业健康安全运行控制。

☆ 环境、职业健康安全目标；

☆ 环境、职业健康管理方案； 过程相关职责：

☆ 材料安全数据表（MSDS）；

☆ 环保设备台帐及运行状况； 设备、设施的归口管理。

☆ 产品、工艺变更信息；

过程绩效：

输出： ★ 运行控制措施有效性；

☆ 环境、职业健康安全运行相关作业标准或程序； ★ 环保监测达标率；

☆ 环境、职业健康安全运行记录； ★ 安全事故数。

☆ 环保设备运行记录；

过程描述：

本过程定义了对与所标识的重要环境因素有关的运行

和活动、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动的策划

和实施要求，包括确保运行过程有效而制定必要的作业标准

相关文件：

☆ 环境和职业健康安全运行控制程序

?设备动力部/合资制造部负责生产过程中的环境防护

S17环境、职业健康安全应急准备和响应

输入： ☆ 公司产品、服务、工艺特点及其变更；

☆ 法律法规要求； ☆ 公司地理、社区环境；

☆ 相关方要求； ☆ 公司环境、职业健康安全事故、事件记录；

49 / 63

☆ 重要环境因素； 过程所有者：

☆ 风险控制策划结果； ● 安技保卫部负责环境、职业健康安全应急准备和响

☆ 材料安全数据表（MSDS）； 应的策划和组织实施。

输出： 过程相关职责：

☆ 潜在安全环境事故或紧急情况清单；

☆ 应急预案； 过程绩效：

☆ 应急预案评审、试验和测试记录。 ★ 每年至少一次应急预案测试；

过程描述：

本过程定义了确定和识别环境、职业健康安全潜在事

故、事件或紧急情况，建立相应的应急准备和响应计划和程

序，以及评审、试验和测试这些程序的管理要求。

相关文件：

☆ 应急准备和响应程序

S18环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通

输入： ● 安技保卫部负责环境、职业健康安全信息交流及和

☆ 法律法规要求； 相关方协商和沟通的管理。

☆ 政府主管部门信息；

☆ 相关方信息； 过程相关职责：

☆ 员工信息；

☆ 涉及重要环境因素和职业健康安全危害因素的信过程绩效：

息。 ★ 信息处理率；

★ 信息处理及时率；

输出：

☆ 信息分析处理结果。

过程描述：

本过程定义了对环境、职业健康安全信息交流及和相关

方协商和沟通的管理要求。

过程所有者：

相关文件：

☆ 环境、职业健康安全信息交流、协商和沟通程序

C8产品交付

输入： 管理要求。

☆ 客户订单；

☆ 承运商信息。 过程所有者：

● 物流部/合资物流部负责商品车交付、承运商管理；

输出： ● 零部件业务部负责OEM交付；

☆ 商品车发运安排；

☆ 商品车到货确认（产品交付给顾客）。 过程相关职责：

过程绩效：

过程描述： ★ 交付准时率；

本过程定义了承运商管理、商品车交付、OEM交付的★ 零公里履现率；

50 / 63

★ 交付完好率。 ☆ 产品交付程序

☆ OEM业务管理程序

相关文件：

C9货款回收

输入： ●财务部/合资财务部负责客户的货款回收管理。

☆ 公司货款回收政策；

☆ 客户信息（客户需求、客户财务状况、客户履约情过程相关职责：

况等）；

☆ 客户延期付款额度批准；

☆ 销货合同； 及时回收。

☆ 提货单；

☆ 客户资金的到款情况； 过程绩效：

★ 账目准确率；

输出： ★ 货款到期未回收额；

☆ 收款凭证 ★ 坏帐比率；

☆ 客户应收帐款余额、帐龄； ★ 应收帐款周转天数。

☆ 客户到期应收款状况。

过程描述：

本过程定义了客户货款回收的管理要求。

过程所有者：

相关文件：

☆ 货款回收管理程序

?销售公司负责客户的催款，并保证货款的及时回收；

?零部件业务部负责OEM客户的催款，并保证货款的

C10售后服务

输入： ☆ “三包”索赔结算的监督和管理；

☆ 产品（整车、零件）质量担保政策； ☆ “三包”索赔故障件返回与验收；

☆ 服务承诺； ☆ 质量、服务问题抱怨的处理；

☆ 产品（设计、生产、设变等）信息； ☆ 服务零件的库存管理与供应（给服务网点）管理；

☆ 产品维修技术及培训； ☆ 服务、质量信息收集、处理和反馈；

☆ 产品配件供应政策； ☆ 优质服务的组织策划和推动；

☆ 配套件质量担保政策； ☆ 建立汽车产品技术服务信息通报制度。

☆ 法规要求； 过程所有者：

☆ 顾客服务需求； ● 销售总公司负责对售后服务提供的管理；

☆ 竞争对手情况。 ● 零部件业务部负责OEM售后服务提供的管理；

输出： 过程相关职责：

☆ 售后服务提供；

过程描述： 司）；

本过程定义了对售后服务的管理要求，包括：

☆ 服务网络建设与完善；

☆ 服务网点日常服务业务的管理； 面质量担保政策制定；

☆ “JMC care”江铃服务关怀体系的推行；

☆ 服务网点服务管理标准的制定和完善； 动机等改装产品的厂家）签定质量保证协议；

?采购中心负责提供维修件的一、二级供方的管理；

?物流部/合资物流部负责维修配件的供应（给销售总公

?质量管理部负责维修站质量管理体系评审；

?质量管理部/合资质保部负责整车、底盘、发动机等方

?质量管理部/合资质保部负责与他厂（用江铃底盘、发

51 / 63

?质量管理部/合资质保部负责维修配件质量控制管理

（配套件质量担保政策提供等）。 ★ 顾客对售后服务体验的满意度；

?质量管理部/合资质保部负责产品质量重大投诉处理

的技术协调和支持； ★ 故障判断准确率；

? 质量管理部/合资质保部负责办理配套件质量问题索

赔；负责提供配套件质量问题鉴别技术和维修方★ 故障件返回率；

法。

?产品开发技术中心/合资产品部负责产品维修技术资

料提供、维修设备工具的设计开发；负责产品切换、

设变等信息的传达；负责与他厂（用江铃底盘、发

动机等改装产品的厂家）签定技术协议；

?培训中心/合资综合管理办公室负责维修技师、维修服

务管理人员业务的培训。

过程绩效：

★ 顾客抱怨处理满意度；

★ 故障件信息准确率；

相关文件：

☆ 售后服务程序

☆ OEM业务管理程序

C11顾客反馈处理

输入： ● 零部件业务部负责OEM客户的反馈信息的处理，

☆ 三包信息； 负责及时传递至相关部门；

☆ 市场走访、市场调研；

☆ 顾客投诉、咨询和反馈； 过程相关职责：

☆ 产品的改进信息；

☆ 人力资源及产品技术培训； 护和设备更新；

☆ CRM管理系统。

持的提供；

输出：

☆ 产品和过程改进信息； 过程绩效：

☆ 顾客信息回复； ★ 顾客反馈处理时间；

☆ 顾客满意。 ★ 顾客信息及时处理率；

★ 顾客投诉问题解决率。

过程描述：

本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的

管理要求。

☆ 顾客反馈处理流程

过程所有者： ☆ OEM业务管理程序

● 销售总公司负责建立顾客信息获取渠道及顾客投

诉的接收流程，负责及时组织顾客反馈信息的处

理，负责及时传递至相关部门；

相关文件：

?信息部/合资计划信息部负责顾客反馈信息系统的维

?质量管理部/合资质保部负责顾客反馈处理的技术支

52 / 63

8.1总要求

为了保证：

a) 产品的符合性；

b) 管理体系的符合性；

c) 持续改进管理体系有效性；

公司在相关过程中明确了监视、测量、分析和改进活动要求，以实现过程的监视和测量。并根据实际需要确定和实施

相应的统计技术， 在相应的文件或控制计划中予以明确规定。

人事企管部/合资综合管理办公室负责对公司各过程的绩效指标进行测量、分析、组织改进，以监视各过程实现所策划

的结果的能力。

产品制造过程的监视和测量，由公司制造部/合资制造部通过对各专业厂的过程能力、一次交付合格率等过程绩效指标

实施监控实现。

S19顾客满意度测量

输入：

☆ 顾客信息； 过程相关职责：

☆ 竞争对手信息；

☆ 产品信息； 分析和改进；

☆ 交付产品的绩效指标；

☆ 制造过程绩效。 改进；

输出： 程；

☆ 顾客满意度；

☆ 需要改进的方向及优势所在； 过程绩效：

☆ 与竞争对手的差距和优势； ★ CS；

☆ 顾客对江铃汽车的需求与期望； ★ TGW；

☆ 影响顾客满意度和忠诚度的因素分析。 ★ 用户直接投诉数；

过程描述：

本过程定义了顾客满意度调查、分析、改进的要求。

过程所有者：

●质量管理部/合资质保部负责顾客满意度测量的策

划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。

相关文件：

☆ 顾客满意程度测量程序

?销售总公司负责销售体验、服务体验满意度的调查、

?零部件业务部负责OEM客户的满意度测量、分析和

?各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过

M6内部审核

输入：

☆ 法律法规要求； 输出：

☆ 相关方要求； ☆ 审核计划；

☆ 适用的体系标准； ☆ 审核记录；

☆ 公司体系文件； ☆ 审核报告；

☆ 产品规X； ☆ 不符合项报告。

☆ 环境因素、职业健康安全风险评价结果；

☆ 内外部反馈和抱怨； 过程描述：

☆ 以往审核的结果。 本过程定义了管理体系内部审核策划、实施、验证的管

53 / 63

理要求，包括：

☆ 管理体系全面审核； JPS（江铃生产系统）评估。

☆ 专项审核

☆ 过程审核； 过程绩效：

☆ JPS（江铃生产系统）评估； ★ 审核覆盖率；

☆ 产品审核（包括FCPAQI-AUDIT）；

、

☆ 产品一致性审核 ★ 问题重复发生率；

☆ 环保生产一致性审核。 ★ 专项/专题审核次数；

过程所有者：

●质量管理部负责管理体系内部审核策划、实施、验证

的管理；

●质量管理部/合资质保部负责产品审核策划、实施。

过程相关职责：

?制造部/合资制造部负责各专业厂过程审核，包括组织

★ 整改项平均关闭时间；

相关文件：

☆ 管理体系审核程序

☆ JPS评估手册

S20产品监视和测量

输入： ☆ 全尺寸检验和功能试验

☆ 国家和行业标准； ☆ 顾客眼光评价

☆ 相关法律法规及相关方要求； ☆ PDI。

☆ 控制计划；

☆ 产品规X； 过程所有者：

☆ 检验试验规X； ●质量管理部/合资质保部负责产品监视和测量的归口

☆ 产品监视和测量指导书； 管理。

☆ 产品接收准则；

☆ 内外部质量信息； 过程相关职责：

☆ 产品分级表。

过程绩效：

输出： ★ 发动机AUDIT；

☆ 检验试验记录； ★ 生产一致性审核通过率；

☆ 检验试验报告； ★ FCPA；

☆ 不合格通知。 ★ 线上装车不合格品率；

★ 批量事故发生数；

过程描述：

本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、

记录、印章控制的管理要求，包括：

☆ 进货检验；

☆ 生产过程中的检验和试验；

☆ 最终产品检验和试验；

相关文件：

☆ 产品监视和测量控制程序

S21不合格、纠正和预防

输入： ☆ 各过程信息；

☆ 内、外部不合格信息； ☆ 同类产品改进信息。

☆ 国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；

☆ CSI、SAQ信息； 输出：

54 / 63

☆ 不合格评审记录； 立，负责组织不合格品的识别、记录、标识、隔离

☆ 汽车产品缺陷报告； （可行时）、评审、处置的管理，负责纠正、预防

☆ 纠正和预防措施记录； 措施的管理。

☆ 优先减少不合格品计划；

☆ 相关文件更改要求。 过程相关职责：

过程描述： 过程绩效：

本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括： ★ 三包返修率；

☆ 不合格品审理系统建立；

☆ 缺陷汽车产品召回系统建立； ★ 子系统项目按时完成率；

☆ 不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、★ PDI；

评审、处置； ★ 售前返修费用；

☆ 故障报告、分析和纠正措施系统建立； ★ 批量事故抑制时间；

☆ 纠正措施控制；

☆ 预防措施控制；

过程所有者：

●质量管理部/合资质保部负责不合格品审理系统、故

障报告分析和纠正措施、缺陷汽车产品召回系统建

★ 三包费用；

相关文件：

☆ 不合格品控制程序

☆ 纠正和预防措施程序

S22环境、职业健康安全监视和测量

输入： 量、法律法规及其它要求符合性评估的实施、记录、

☆ 法律法规及相关方要求； 报告的管理要求。

☆ 国家和行业监测标准和规X；

☆ 目标、指标和管理方案； 过程所有者：

☆ 公司环境、职业健康安全运行准则。 ● 安技保卫部负责环境、职业健康安全监视和测量的

归口管理。

输出：

☆ 监视和测量记录；

☆ 监视和测量报告； 过程相关职责：

☆ 法律法规及其它要求符合性评审报告；

☆ 目标、指标实现情况报告； 过程绩效：

☆ 职业病体检报告； ★ 监测数据处理率。

☆ 不符合报告。

过程描述：

☆ 本过程定义了对环境、职业健康安全的监视和测☆ 环境、职业健康安全监测和测量控制程序

相关文件：

S23事故、事件、不符合、纠正预防

输入： ☆ 审核报告；

☆ 法律法规要求； ☆ 相关方的抱怨和投诉；

☆ 国家行政主管部门的检查报告； ☆ 事故、事件信息。

☆ 职业病体检报告；

☆ 环境、职业健康安全管理运行和活动的不符合； 输出：

55 / 63

☆ 事故、事件处理报告； 理，负责应急准备和响应的准备和实施，负责环境

☆ 纠正和预防措施记录； 影响评估、职业健康安全风险评价，负责组织不符

☆ 事故档案； 合、纠正预防的实施。

☆ 职业病康复档案；

☆ 环境影响评估、职业健康安全风险评价报告； 过程相关职责：

☆ 相关程序更改要求。

过程绩效：

过程描述： ★ 纠正和预防措施项目关闭率；

本过程定义了环境、职业健康安全事故、事件不符合、★ 纠正和预防措施有效性；

纠正预防的管理要求，包括： ★ 纠正措施的及时性。

☆ 环境、职业健康安全事故、事件的处理；

☆ 应急准备和响应；

☆ 环境影响评估；

☆ 职业健康安全风险评价；

☆ 相关程序更改要求。

过程所有者：

●安技保卫部负责环境、职业健康安全事故、事件的处

相关文件：

☆ 事故、事件、不符合，纠正与预防措施程序

☆ 事故处理管理程序

S24质量成本管理

输入： ☆ 质量成本改进。

☆ 企业质量成本的历史数据；

☆ 企业的方针、目标； 过程所有者：

☆ 国内外同行业或竞争对手的质量成本； ●计划管理部/计划信息部负责质量成本的归口管理。

☆ 产品的质量要求及技术文件； 负责质量成本科目设置、数据统计核算、成本分析、

☆ 各过程的质量成本数据； 预测、计划及控制。

☆ 顾客的特殊要求。

过程相关职责：

输出：

☆ 质量成本分析报告； 基础上进一步作出分析，提出质量改进的项目，并

☆ 质量成本计划； 组织实施和改进。负责协助成本管理办公室的质量

☆ 质量成本改进项目。 成本管理。

过程绩效：

过程描述： ★ 质量成本项目完成率；

本过程定义了质量成本数据统计核算、质量成本分析报★ 质量成本占销售收入的比例；

告、质量成本控制的管理要求，包括： ★ 劣质成本占销售收入的比例。

☆ 质量成本科目设置；

☆ 质量成本数据统计核算；

☆ 质量成本分析；

☆ 质量成本预测和计划； 质量成本管理程序

☆ 质量成本控制和考核；

相关文件：

?质量管理部/合资质保部负责在质量成本经济分析的

M7持续改进

输入： ☆ 管理体系方针、目标；

56 / 63

☆ CSI、SAQ信息； 过程所有者：

☆ 审核结果； ●质量管理部/合资质保部负责持续改进的归口管理。负责

☆ 管理评审的输出； 改进项目的跟踪评审。

☆ 数据分析结果；

☆ 政府主管部门检查结果； 过程相关职责：

☆ 顾客和相关方的信息；

☆ 标杆与竞争对手信息。

过程绩效：

输出： ★ 管理评审项目关闭率；

☆ 改进项目报告。 ★ 6σ项目总收益；

★ 6σ项目按时完成率；

过程描述： ★ 6σ绿带认证率；

本过程定义了运用6σ、变差降低等持续改进的方法，★ 6σ黑带项目完成数；

对管理体系各过程的持续改进管理要求，包括： ★ 6σ绿带项目完成数；

☆ 制定改进计划；

☆ 改进项目实施； 相关文件：

☆ 改进项目跟踪评审； 无

☆ 改进项目总结。

?安技保卫部负责环境和职业健康安全管理的持续改进。

57 / 63

附录A

各过程和标准对照表

序号

过程 涉及程序文件

涉及标准条款

（ISO/TS16949）

一．顾客导向的产品实现过程

C1

C2

市场分析程序Q/JX35100

市场分析 7.2

产品策划 7.1

市场分析程序

Q/JLH35100

产品开发策划控制程序Q/JX37100

产品开发策划控制程序

Q/JLH37100

产品设计开发控制程序Q/JX37200

产品设计开发控制程序

Q/JLH37200

C3

产品设计开发 7.3、7.7

产品设计变更管理程序Q/JX37300

D、V状态产品设计变更管理程序Q/JX37400

产品设计变更管理程序

Q/JLH37300

产品设计开发控制程序Q/JX37200

过程设计和开发控制程序

Q/JLH42100

C4

过程设计开发 7.3

工艺开发、更改控制程序Q/JX42300

工艺装备管理程序Q/JX42100

生产件批准程序Q/JX42200

产品营销工作程序Q/JX35200

C5

产品营销 7.2.3

OEM业务管理程序Q/JX35400

产品营销工作程序

Q/JLH35200

订单管理程序Q/JX35300

C6

C7

C8

C9

C10

订单管理 7.2

OEM业务管理程序Q/JX35400

订单管理程序

Q/JLH35300

产品制造

7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、

生产过程控制管理程序Q/JX39100

生产过程控制管理程序

Q/JLH39100

7.5.6

产品交付程序Q/JX38300

产品交付 7.5.1、7.5.8

OEM业务管理程序Q/JX35400

产品交付程序

Q/JLH38200

货款回收管理程序Q/JX53200

货款回收流程

Q/JLH53100

售后服务程序Q/JX51100

OEM业务管理程序Q/JX35400

售后服务程序

Q/JLH51100

货款回收 7.2.37.5.7

售后服务 7.5.1、7.5.2、7.5.7

二．支持过程

文件控制程序Q/JX52100

S1

文件、记录管理 4.2.3、4.2.4

文件控制程序

Q/JLH52100

记录控制程序Q/JX52200

记录控制程序

Q/JLH52200

S4

S5

人力资源管理 6.1、6.2

培训管理 6.2

人力资源管理程序Q/JX48100

人力资源管理程序

Q/JLH48100

培训管理程序Q/JX48200

培训管理程序

Q/JLH48200

58 / 63

S6

S8 6.1、6.3

基础设施管理 6.1、6.3、

信息/网络管理

基础设施管理程序Q/JX40100

基础设施管理程序

Q/JLH40100

信息网络管理程序Q/JX44100

信息网络管理程序

Q/JLH44100

物流管理程序Q/JX38100

物流管理程序

Q/JLH38300

生产计划管理程序Q/JX38200

生产计划管理程序

Q/JLH38100

S10 7.5.1、7.5.5

物流管理

S11

S12

S13

S14

S15

S19 8.2.1

S20 8.2.4、7.3.9

采购控制 7.4

货款支付 7.4

生产过程设备管理 6.1、6.3、7.5.1

工装管理 6.1、6.3、7.5.1

监视和测量装置管

理

顾客满意测量

产品监测和测量

采购管理程序Q/JX43100

采购控制程序

Q/JLH43100

生产性物料采购货款支付管理流程Q/JX53100

货款支付流程

Q/JLH53200

设备管理程序Q/JX40200

设备管理程序

Q/JLH40200

工艺装备管理程序Q/JX42100

工艺装备管理程序

Q/JLH42200

监视和测量装置控制程序Q/JX46100

监视和测量装置控制程序

Q/JLH46100

实验室手册Q/JX46200

顾客满意程度测量程序Q/JX51300

顾客满意程度测量程序

Q/JLH51300

产品监视和测量控制程序Q/JX47100

产品监视和测量控制程序

Q/JLH47100

不合格品控制程序Q/JX45200

不合格品控制程序

Q/JLH45400

7.6

S21 8.3、8.5.2、8.5.3

不合格、纠正和预

防

纠正和预防措施程序Q/JX45100

纠正和预防措施程序

Q/JLH45500

汽车产品紧急响应管理程序Q/JX45300

S24 8.4

质量成本管理

5.1、5.2、5.3、5.4.2、4.1、4.2.1、经营战略、管理方

4.2.2、

6.1、8.1

质量成本控制程序Q/JX53300

质量成本管理程序

Q/JLH53300

三．管理过程

M1

针管理

公司组织结构和职

责管理

管理评审

内部审核

持续改进

管理方针

江铃汽车股份XX组织机构图

M3 5.5

M4 5.6

M6 8.2.2、8.2.3

M7 8.5.1、

公司各过程职能分配表

公司管理体系程序文件一览表

序号 文文件

件名称

编

号

文件*1

控制

程序

记录*2

控制

程序

人力3

资源

管理

程序

培训*4

管理

程序

基础5

12 工艺

13 生产

14 产品

15 订单

16 物流

17 生产

18 采购

19 生产

20 生产

22 监视

23 实验

24 应急

25 产品

26 货款

27 售后

28 顾客

*29 管理

30 产品

*31 不合

*32 纠正

33 质量

34 经营

35 质量

#36 认证

#37 人证

#38 产品

#39 关键

防措

施程

序

成本

管理